证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-033
河南辉煌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议
通知于 2023 年 5 月 9 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2023
年 5 月 15 日（星期一）下午 14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188
号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5
人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已经成
就，本次 14 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2020 年限制性股票
激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的
第三个解除限售条件，同意为 14 名激励对象办理第三个解除限售期的 60 万股限
制性股票的解除限售手续。具体内容详见同日公司刊登于《中国证券报》《证券
时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020
年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》。
公司 2022 年员工持股计划第一个锁定期已于 2023 年 4 月 21 日届满，根据
公司 2022 年度业绩完成情况，第一个锁定期解锁条件已达成。具体内容详见同
日公司刊登于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于
独立董事对上述 2 个议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董
事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
河南辉煌科技股份有限公司董事会
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