证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2023-019
中南红文化集团股份有限公司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
二、会议召开及出席情况
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 15
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》
等法律、法规、规范性文件的规定。
代表股份 699,846,252 股,占公司股份总数的 29.2618％。其中：出席现场会议
的股东及股东授权代表 0 人、代表股份 0 股，占公司股份总数 0%；通过网络投
票的股东 8 人、代表股份 699,846,252 股，占公司股份总数 29.2618％。本公司
董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。
三、提案审议及表决情况：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2023-019
表决情况：同意 699,846,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 394,400 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
表决情况：同意 699,846,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 394,400 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
表决情况：同意 699,846,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 394,400 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
表决情况：同意 699,846,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2023-019
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 394,400 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
表决情况：同意 699,846,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 394,400 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
表决情况：同意 699,843,652 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9996％；反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 391,800 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 99.3408％；反对 2,600 股，占出席本次股东
大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6592％；弃权 0 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
表决情况：同意 699,843,652 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9996％；反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 391,800 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 99.3408％；反对 2,600 股，占出席本次股东
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2023-019
大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6592％；弃权 0 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
表决情况：同意 699,846,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 394,400 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
案》
表决情况：同意 699,814,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9954％；反对 32,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 362,400 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 91.8864％；反对 32,000 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.1136％；弃权 0 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表
结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召集人
和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关
法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2023-019
年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
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