证券代码: 600965 证券简称:福成股份 公告编号:2023-023
河北福成五丰食品股份有限公司
关于审议通过《兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场
建设项目建设工程施工合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会第十
一会议审议通过《兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场建设项目建设工程施工
合同》,兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场项目承包给三河市宏盛建筑有限公
司(以下简称:“宏盛建筑”)进行工程施工建设。
? 本次交易未构成关联交易。
? 本次交易未构成重大资产重组。
? 本次交易无需提交公司股东大会审议。
工程项目名称:兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场建设项目
工程施工合同金额:159,304,019.79元
特别风险提示:工程承包方履约能力不足的风险,工程施工无法如期完工的
风险,发生工程施工安全事故的风险,工程材料加工短期大幅上涨的风险,牛肉
价格大幅下跌的风险。
一、背景
为贯彻《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《国务院办公厅关于
促进畜牧业高质量发展的意见》,落实2021年中央一号文件关于积极发展牛羊生
产的要求,促进肉牛肉羊生产高质高效发展,增强牛羊肉供给保障能力,农业
农村部于2021年4月20日发布《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》文件,提
出到2025年我国牛羊肉自给率保持在85%左右、牛肉产量680万吨等,重点推进
良种繁育、发展适度规模化养殖,逐步完善屠宰加工流通体系,推进牛羊肉品
牌建设,提升我国牛羊肉品牌知名度、美誉度和影响力等。
经公司第八届第七次董事会决议通过《关于公司计划投资扩大肉牛育种养
殖规模的议案》,决定在2023年计划总投资6.5亿元左右扩大肉牛育种养殖规
模,其中3亿元左右用于建设两个可容纳1万头牛规模的养牛场,计划2023年内
建设完成,详见公告(编号:2023-002)
二、兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场建设项目进展
务,公司下属三河肉牛养殖分公司签订土地租赁协议租用福成集团土地 551.63
亩及地上附着物用于养殖肉牛业务,每亩租金为 1,000 元,其中部分租赁土地
用于本项目建设,详见公告(编号:2021-028)。此后,上述租赁合同全部租赁
延期至各土地使用期限或租赁期限终止日,详见公告(编号:2022-007)。2023
年2月27日,公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司养殖分公
司租赁福成集团土地暨关联交易的议案》,公司与福成投资集团有限公司(以下
简称:“福成集团”)签订了土地租赁合同,租赁三河市高楼镇刘家河村、兴隆
庄村、小崔各庄村、孙辛庄村土地和齐心庄镇立家庄村共787.55亩用于建设养
牛场,其中位于三河市高楼镇的土地用于建设兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场,
详见(公告编号:2023-003)。
公司委托廊坊赛肯特建筑勘察设计有限公司对兴隆庄兴盛路东、西侧养牛
场进行了养牛场设计,委托河北恒奥工程项目管理有限公司对兴隆庄兴盛路
东、西侧养牛场建设项目进行了工程造价预算,项目造价预算(招标控制价)
为169,940,190.53元(以下简称:“项目预算”),并依据项目预算委托第三方组
织完成招投标。
三、项目的合规性及审批情况
林业26、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”,租赁养殖场土地为农业
用地,符合当地规划政策。
于兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场建设项目建设工程施工合同的议案》,兴隆庄兴
盛路东、西侧养牛场建设项目工程施工合同金额159,304,019.79元,合同主体
宏盛建筑股东为张徳忠和张冲,执行董事和法定代表人为张冲,宏盛建筑非公
司关联方,本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组。公司12个月内累
计养牛设施资本支出合同金额3.94亿元,本次及12个月内累计资本支出金额均
超过1,000万元以上,但金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值50%以
上,本次交易事项在董事会审批范围内,无需提交公司股东大会审议。
四、兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场建设项目基本情况
图纸范围内的土建、钢结构、给排水、电气、视频监控等全部工程。
五、项目承包方基本情况
企业名称:三河市宏盛建筑有限公司
统一社会信用代码:911310827373813702
注册地址:三河市西环岛往北综合性能监测站东
股东:张徳忠(57.6%)、张冲(42.4%)
法定代表人:张冲
成立日期:2002年3月15日
注册资本:3066万人民币
经营范围:建筑工程施工;市政工程施工;公路工程施工;钢结构工程施
工;建筑装饰工程施工;机电设备安装工程施工;金属门窗工程施工;建筑防
水工程施工;地基与基础工程施工;土石方工程施工;城市及道路照明工程施
工;管道工程施工;桥梁工程施工;(凭资质证施工);园林绿化工程施工;建
筑劳务分包;自有房屋场地租赁;工程技术咨询。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
主要业务:各类建筑工程承包及施工
施工资质:建筑工程施工总承包二级
六、工程施工合同的主要内容
发包人:河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛养殖分公司
承包人:三河市宏盛建筑有限公司
房、阳光棚、青储池、精料库、外线工程施工图纸范围内的土建、钢结构、给
排水、电气、视频监控等全部工程
(一) 承包人严重违约
承包人发生以下严重违约情形,在发包人催告的合理期限内承包人仍未履
行义务的,发包人可解除合同
(二) 承包人违约责任的承担
同总价的万分之五,逾期竣工违约金限额为合同总价的20%;
五千元作为违约金;
件按照发包人要求进行补救。承包人无法进行补救的,承包人应向发包人支付
违约金,违约金为该分部分项工程造价预算的两倍。
七、对上市公司的影响
(一)兴隆庄兴盛路东、西侧养牛场建设项目完成后,进一步提升公司肉
牛育种养殖业务的发展潜力、营业收入和盈利能力;
(二)项目建设完成后,公司固定资产将增加1.59亿元左右,每年折旧摊
销固定成本增加。
八、风险分析
(一)工程施工相关风险:工程承包方履约能力不足的风险,工程施工无
法如期完工的风险,发生工程施工安全事故的风险,工程材料加工短期大幅上升
的风险。
肉牛养殖设施建设项目建设周期较短,公司对承包方履约能力已进行考
察,工程施工合同中对相关风险进行了风险规避或转移。
(二)市场风险:牛肉价格下跌风险、饲料价格大幅上涨风险。
(三)其他风险:成本管控风险、疫病风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二三年五月十六日