证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2023-026
深圳瑞捷工程咨询股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下称“公司”“深圳瑞捷”）于 2023
年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2022 年
年度股东大会的通知》，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现将
本次会议的有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
规范性文件以及《公司章程》的要求。
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 17
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5
月 17 日 9:15—15:00。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内
参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》
《关于 2023 年使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
《关于回购注销部分公司 2021 年限制性股票激励计
价格的议案》
容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
持有效表决权 2/3 以上通过。其他均为普通决议事项，需经出席会议的股东（含
股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
及的相关具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特别事项说明：
告》，独立董事何俊辉、黄丽珍将在 2022 年年度股东大会上作述职报告。
利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、会议登记方法
送达或传真到公司。
邮编：518129（如通过信函方式登记，信封上请注明“2022 年年度股东大会”
字样）。
理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的《授权委托书》（附件二）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人
股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东：须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理
人出席会议的，须持代理人身份证、《授权委托书》（附件二）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股并填写
《股东大会参会股东登记表》（附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便
登记确认。
（1）联系人：刘艳辉
（2）电话：0755-8950 9995（不接受电话登记）
（3）传真：0755-8486 2643
（4）电子邮箱：ir@szridge.com（邮件主题请注明：2022 年年度股东大会）
（1）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召
开十天前书面提交给公司董事会。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（3）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（4）相关议案内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网 投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
附件：
一、《股东大会参会股东登记表》
二、《授权委托书》
三、《网络投票的具体操作流程》
特此通知。
深圳瑞捷工程咨询股份有限公司董事会
附件一：
深圳瑞捷工程咨询股份有限公司
股东名称或姓名
股东地址
个人股东身份证号码
法人股东法定代表人
/法人股东营业执照
姓名
号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字
（法人股东盖章）
附件二：
深圳瑞捷工程咨询股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳瑞捷工程咨
询股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示行
使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决
权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式
投票赞成或反对某议案或弃权。委托人对受托人授权委托书的委托事项承担相应
的法律责任。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。委托人对受托人的指示如下：
同 反
备注 弃权
意 对
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票议
案
《关于<2022 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<2022 年度监事会工作报告>的议
案》
《关于 2022 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》
《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议
案》
《关于 2023 年使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》
《关于回购注销部分公司 2021 年限制性
票及调整回购数量、回购价格的议案》
《关于设立 2023 年-2025 年激励基金的
议案》
重要提示：1. “同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权；2. 同时在两个选择项中打“√”
的按废票处理；3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
受托人（签名）： 受托人居民身份证号码：
委托股东名称：
委托人居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人股东账号： 委托人持股数:
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票程序如下：
一、投票的程序
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
