证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2023-046
福能东方装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“福能东方”或“公司”）第五
届董事会第三十七次会议，于 2023 年 5 月 12 日 9:30，在东莞市万江街道新村
新河路 51 号 12 栋 601 室东方厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知
已于 2023 年 5 月 9 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方
式参加会议董事 7 人，为于静女士、许明懿先生、蔡志强先生、陈武先生、葛磊
先生、曹丽梅女士、李正华先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致同意，由董事、总经
理、董事会秘书梁江湧先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及
通讯投票方式表决并通过以下议案：
一、审议通过了《关于拟协议转让佛山福能智造科技有限公司股权的议案》
同意佛山福能智造科技有限公司终止公开招标遴选产业园项目合作方，并同
意福能东方通过协议转让方式将所持佛山福能智造科技有限公司 100%股权以
公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
本议案公司监事会发表了审核意见。
本议案以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。关联董事于静女士、陈
刚先生、蔡志强先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度（试行）>的
议案》
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、审议通过了《关于修定<信息披露事务管理制度>的议案》
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
四、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》
同意公司于 2023 年 5 月 30 日（星期二）15:00，在东莞市万江街道新村新
河路 51 号 12 栋 601 室福能厅，以现场表决、网络投票相结合的方式，召开 2023
年第二次临时股东大会。
审议议案：《关于拟协议转让佛山福能智造科技有限公司股权的议案》
上述议案具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
特此公告。
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