证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2023-029 号
海南海德资本管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2023 年
邮件等方式送达各位董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王广西
先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
审议并通过了《关于房产租赁暨关联交易的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王广西先生、李镇光先生回避该议案
的表决。
董事会意见：本次关联交易系公司向关联方出租房屋，是公司业务发展及生产经营的正常
所需，具有合理的商业理由，有利于提高公司资产利用效率，符合公司和全体股东的利益，具
有一定的必要性。本次关联交易遵循协商一致、公平 交易的原则，交易过程在双方平等协商达
成的交易协议的基础上实施，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意上述议案。
独立董事事前认可意见：经审查，本次关联交易符合公司正常经营发展需要，符合公司和
全体股东的利益。本次关联交易遵循了市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东，
特别是中小股东利益的情形，同意将《关于房产租赁暨关联交易的议案》提交公司第十届董事
会第三次会议审议。董事会在审议该事项时，关联董事应回避表决。
独立董事独立意见：本次关联交易符合公司正常经营发展需要，不会对公司独立性产生影
响，对关联方不会形成依赖；本次关联交易严格遵循了“公平、公开、公正”原则，定价公允
合理，符合市场原则，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利
益的情形；公司董事会审议《关于房产租赁暨关联交易的议案》时，关联董事已回避表决，审
议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次关联交易事项。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于房产租赁暨关联
交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十五日
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