证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-033
郴州市金贵银业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:50
网络投票时间：2023 年 5 月 12 日—2023 年 5 月 12 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
意时间。
（二）会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1
号金贵白银城会议室；
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：公司董事长潘郴华先生；
（六）会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 645,530,557 股，
占上市公司总股份的 29.2032%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表有表决权的股份数为
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 160,657,210 股，占上市
公司总股份的 7.2680％。
通过现场和网络投票的中小股东 23 人，代表股份 160,657,210
股，占上市公司总股份的 7.2680％。
会议。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表
决结果合法有效。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了
表决，具体审议与表决情况如下：
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 99.9170%,表
决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 644,994,457 536,100 0 股份数量 160,121,110 536,100 0
占出席会 占出席会议中
议有效表 小股东有效表
决权股份 决权股份总数
总数比例 的比例
表决结果：
同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 99.9170%，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 644,994,457 536,100 0 股份数量 160,121,110 536,100 0
占出席会 占出席会议中
议有效表 小股东有效表
决权股份 决权股份总数
总数比例 的比例
表决结果：
同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 99.9170%，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 644,994,457 536,100 0 股份数量 160,121,110 536,100 0
占出席会 占出席会议中
议有效表 小股东有效表
决权股份 决权股份总数
总数比例 的比例
表决结果：
同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 99.9170%，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 644,994,457 536,100 0 股份数量 160,121,110 536,100
占出席会 占出席会议中小
议有效表 股东有效表决权
决权股份 股份总数的比例 99.6663％ 0.3337％
总数比例
表决结果：
同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 99.9170%，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 644,994,457 536,100 0 股份数量 160,121,110 536,100
占出席会 占 出 席会 议中
议有效表 小 股 东有 效表
决权股份 决 权 股份 总数
总数比例 的比例
表决结果：
同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 99.9170%，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 644,994,457 536,100 0 股份数量 160,121,110 536,100 0
占出席会 占 出 席会 议中
议有效表 小 股 东有 效表
决权股份 决 权 股份 总数
总数比例 的比例
《关于拟与湖南有色产业投资集团郴州有限责任公司开展原材
料采购（销售）合作暨关联交易的议案》
表决结果：该议案为关联交易，关联股东郴州市发展投资集团产
业投资经营有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、财信资产管
理（郴州）有限公司已回避表决。同意股数达到除关联股东以外出席
会议有表决权股份总数的 99.8489％，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量
股份数量 160,414,510 242,700 0 160,414,510 242,700 0
占出席会 占出席会议
议有效表 中小股东有
决 权 股 份 99.8489％ 0.1511％ 0 效表决权股 99.8489％ 0.1511％ 0
总数比例 份总数的比
例
表决结果：该议案为关联交易，关联股东郴州市发展投资集团产
业投资经营有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、财信资产管
理（郴州）有限公司已回避表决。同意股数达到除关联股东以外出席
会议有表决权股份总数的 99.6663％，表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 160,121,110 536,100 0 股份数量 160,121,110 536,100 0
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
股份总数比 99.6663％ 0.3337％ 0 决权股份总数 99.6663％ 0.3337％ 0
例 的比例
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 99.9170%，
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 644,994,457 536,100 0 股份数量 160,121,110 536,100 0
占出席会 占出席会 议中
议有效表 小股东有 效表
决权股份 决权股份 总数
总数比例 的比例
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 99.9364% ,表
决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 645,119,757 410,800 0 股份数量 160,246,410 410,800 0
占出席会 占出席会议中
议有效表 小股东有效表
决权股份 99.9364％ 0.0636％ 0 决权股份总数 99.7443％ 0.2557％ 0
总数比例 的比例
三、律师出具的法律意见
召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有
效。
四、备查文件
决议；
特此公告。
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