证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2023-028
新亚强硅化学股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603155 新亚强 2023/5/22
二、取消议案的情况说明
（1）关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案；
（2）关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。
经综合考虑公司股本情况及长远发展需要，公司第三届董事会第八次会议、
第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整 2022 年度利润分配及公积金转
增股本方案的议案》。鉴于该议案取消了公积金转增股本安排，《关于 2022 年度
利润分配及公积金转增股本方案的议案》内容已发生变更，且《公司章程》无需
再做修订，根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定，决定取消
上述议案。
三、增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
议案内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年
情况、未分配利润余额及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，公司
润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 225,562,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 225,562,000
元（含税）。本年度现金分红金额占当年归属于上市公司股东的净利润比例为
本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通
过，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站上的《关于调整 2022
年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-012）。
四、除了上述取消部分议案及增加临时提案外，于 2023 年 4 月 25 日公告
的原股东大会通知事项不变。
五、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 5 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学股份有限公司
会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 26 日
至 2023 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述第 1-6 项议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次
会议审议通过，第 7 项议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日及 2023 年 5 月 15
日披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》《证券日报》的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
新亚强硅化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报
规划的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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