证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2023-044
苏州天沃科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
苏州天沃科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 4 月 27
日发出会议通知，于 2023 年 5 月 12 日 14:00 在江苏省张家港市金港镇长山村临
江路 1 号召开。
网络投票时间为：2023 年 5 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
事和高级管理人员出席。
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃
科技股份有限公司章程》的有关规定。
上市公司总股份的 31.5395% 。
①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 6 人，代表股份 264,809,161
股，占上市公司总股份的 30.8310%。
②通过网络投票的股东共 61 人，代表股份 6,085,105 股，占上市公司总股份
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的 0.7085％。
③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 63 人
（其中参加现场投票的 2 人，参加网络投票的 61 人），代表有表决权的股份数
国浩律师（上海）事务所李鹏律师、张强律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
表决结果：同意 270,113,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7117%；
反对 607,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2242%；弃权 173,600 股（其
中，因未投票默认弃权 173,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0641%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 5,755,005 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 88.0508%；反对 607,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
的中小股东所持股份的 2.6561%。
的议案》
表决结果：同意 6,331,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.6052%；
反对 594,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.3159%；弃权 220,000 股（其
中，因未投票默认弃权 220,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.0789%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 5,721,805 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 87.5428%；反对 594,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
的中小股东所持股份的 3.3660%。
本议案涉及关联交易，关联股东为上海电气控股集团有限公司（以下简称“电
气控股”）和上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）。截至股权
登记日 2023 年 5 月 9 日，电气控股在公司中持有的股份数量为 132,458,814 股，
占上市公司总股本的比例为 15.42%，为上市公司的控股股东；上海电气在公司
中拥有表决权的股份数量为 131,290,074 股，占上市公司总股本的比例为 15.29%。
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上述关联股东已回避表决。
表决结果：同意 270,154,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7268%；
反对 520,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1920%；弃权 220,000 股（其
中，因未投票默认弃权 220,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0812%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 5,795,805 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 88.6750%；反对 520,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
的中小股东所持股份的 3.3660%。
交易的议案》
表决结果：同意 6,191,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.6529%；
反对 560,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.8386%；弃权 393,600 股（其
中，因未投票默认弃权 393,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.5085%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意 5,582,305 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 85.4085%；反对 560,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
的中小股东所持股份的 6.0220%。
本议案涉及关联交易，关联股东为上海电气控股集团有限公司（以下简称“电
气控股”）和上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）。截至股权
登记日 2023 年 5 月 9 日，电气控股在公司中持有的股份数量为 132,458,814 股，
占上市公司总股本的比例为 15.42%，为上市公司的控股股东；上海电气在公司
中拥有表决权的股份数量为 131,290,074 股，占上市公司总股本的比例为 15.29%。
上述关联股东已回避表决。
上述提案已于公司第四届董事会第五十五次会议审议通过，详情可查阅公司
于 2023 年 4 月 27 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所李鹏律师、张强律师见证本次股东大会，并出具法
律意见。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》
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《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的
人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》
《公
司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
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