中国医药健康产业股份有限公司
独立董事对第九届董事会第 4 次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、
《上市公司证券发行管理办法》《上市公司独立董事规则》
《上海证券交易所股票上市规则》和《中国医药健康产业股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规
定,我们作为中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公
司”)独立董事,就公司第九届董事会第 4 次会议(以下简
称“本次董事会”)审议的相关议案,在查阅公司提供的相
关资料、了解相关情况后,基于独立判断的立场,发表独立
意见如下:
一、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为
境外募集股份有限公司的独立意见
公司发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts,
以下简称“GDR”)并申请在瑞士证券交易所挂牌上市(以
下简称“本次发行上市”)有利于拓展公司的国际融资渠道、
满足公司海内外业务发展需求,进一步加强公司国际化品牌
和企业形象,推进国际化战略,不存在损害公司及其股东尤
其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时,
相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此,我们同意本次发行上市事项,并同意将该议案提交公
司股东大会审议。
二、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的
独立意见
本次发行上市方案符合有关法律、法规、规范性文件的
有关规定。本次发行上市的方案合理,具备可行性和可操作
性,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形,
我们同意本次发行上市的方案,并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
三、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的独
立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指
引——发行类第7号》的规定,由于公司前次募集资金到账
时间距今已满五个会计年度,公司本次发行GDR无需编制前
次募集资金使用情况报告,亦无需聘请会计师事务所对前次
募集资金使用情况报告出具鉴证报告。
我们同意将《关于公司无需编制前次募集资金使用情况
报告的议案》提交公司股东大会审议。
四、关于公司发行GDR募集资金使用计划的独立意见
本次发行上市募集资金使用计划的决策是董事会根据
公司发展需要做出的决定,是必要且可行的,不存在损害公
司及其股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议
上述议案时,相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章
程》的规定。我们同意本次发行上市的募集资金使用计划,
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有
效期的独立意见
本次发行上市决议有效期是董事会根据本次发行上市
需要做出的决定,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东
利益的情形。我们同意本次发行上市的决议有效期,并同意
将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存
利润分配方案的独立意见
公司本次发行上市前公司的滚存利润分配方案是董事
会依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规和《公司
章程》的规定,该分配方案有利于保持公司利润分配政策的
连续性和稳定性,有利于公司实现持续、稳定、健康的发展,
不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。我们
同意本次发行上市前滚存利润分配方案,并同意将该议案提
交公司股东大会审议。
综上,我们一致同意本次董事会对上述议案的审议结
果。
独立董事:屠鹏飞先生 张新民先生 李志勇先生