证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-022
贵州信邦制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
事项，上述提案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之
二以上通过。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4
月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券
报》和《证券时报》刊登了《关于召开 2022 年度股东大会的公告》
（公告编号：2023-018）。
苑 15 楼会议室
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共53人，代表公司有表
决权股份为848,134,784股，占公司有表决权股份总数的43.6317％。
具体为：
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共13人，代表公司有
表决权股份为835,393,356股，占公司有表决权股份总数的42.9762%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
总数的0.6555％。
（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上
市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会
议总体情况
出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共43人，代表
公司有表决权股份为12,743,428股, 占公司有表决权股份总数的
现场出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表人共3
人，代表公司有表决权股份为2,000股，占公司有表决权股份总数的
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股
东共计40人，代表公司有表决权股份为12,741,428股, 占公司有表决
权股份总数的0.6555％。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司
聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场书面投票和网络投票相结合的表决
方式，审议表决情况具体如下：
表决结果：同意 847,550,684 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 99.9311％；反对 345,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0407％；弃权 239,100 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0282％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 12,159,328 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 95.4165％；反对 345,000 股，占出席本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 2.7073％；弃权 239,100 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 1.8763％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东
及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
表决结果：同意 847,553,084 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 99.9314％；反对 342,700 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0404％；弃权 239,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0282％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 12,161,728 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 95.4353％；反对 342,700 股，占出席本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 2.6892％；弃权 239,000 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 1.8755％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东
及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
表决结果：同意 847,550,684 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 99.9311％；反对 345,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0407％；弃权 239,100 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0282％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 12,159,328 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 95.4165％；反对 345,000 股，占出席本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 2.7073％；弃权 239,100 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 1.8763％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东
及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
表决结果：同意 847,965,784 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 99.9801％；反对 168,900 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0199％；弃权 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 12,574,428 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 98.6738％；反对 168,900 股，占出席本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 1.3254％；弃权 100 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 0.0008％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东
及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
表决结果：同意 847,550,684 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 99.9311％；反对 345,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0407％；弃权 239,100 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0282％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 12,159,328 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 95.4165％；反对 345,000 股，占出席本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 2.7073％；弃权 239,100 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 1.8763％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东
及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
表决结果：同意 847,552,984 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 99.9314％；反对 407,300 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0480％；弃权 174,500 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0206％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 12,161,628 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 95.4345％；反对 407,300 股，占出席本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 3.1962％；弃权 174,500 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 1.3693％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东
及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
该议案涉及关联交易事项，关联股东哈尔滨誉曦创业投资有限公
司已回避表决，回避表决的股份数为 358,764,349 股。
表决结果：同意 488,963,035 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 99.9168％；反对 342,700 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0700％；弃权 64,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0132％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 12,336,028 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 96.8031％；反对 342,700 股，占出席本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 2.6892％；弃权 64,700 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0.5077％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东
及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
表决结果：同意 839,032,156 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 98.9267％；反对 9,102,528 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 1.0732％；弃权 100 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 3,640,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 28.5700％；反对 9,102,528 股，占出席本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 71.4292％；弃权 100 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0.0008％。
本提案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东
及股东授权委托代表所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 847,699,684 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 99.9487％；反对 435,100 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0513％；弃权 0 股。
其中中小投资者的表决情况：
同意 12,308,328 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 96.5857％；反对 435,100 股，占出席本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 3.4143％；弃权 0 股。
本提案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东
及股东授权委托代表所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 847,725,084 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 99.9517％；反对 345,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0407％；弃权 64,700 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0076％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 12,333,728 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 96.7850％；反对 345,000 股，占出席本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 2.7073％；弃权 64,700 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0.5077％。
本提案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东
及股东授权委托代表所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 838,737,956 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 98.8921％；反对 9,396,728 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 1.1079％；弃权 100 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 3,346,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 26.2614％；反对 9,396,728 股，占出席本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 73.7378％；弃权 100 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0.0008％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东
及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
表决结果：同意 838,737,956 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 98.8921％；反对 9,396,728 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 1.1079％；弃权 100 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 3,346,600 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 26.2614％；反对 9,396,728 股，占出席本次会议中小投资
者有表决权股份总数的 73.7378％；弃权 100 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0.0008％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东
及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
表决结果：同意 847,789,684 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 99.9593％；反对 345,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 0.0407％；弃权 100 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况：
同意 12,398,328 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份
总数的 97.2919％；反对 345,000 股，占出席本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 2.7073％；弃权 100 股，占出席本次会议有表
决权股份总数的 0.0008％。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东
及股东授权委托代表所持表决权过半数通过，刘杰先生当选公司第
八届董事会独立董事。
四、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所委派律师见证并出具
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、
有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十三日
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