股票代码：000918 股票简称：*ST 嘉凯 公告编号：2023-031
嘉凯城集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于
会的议案》
，决定于 2023 年 5 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现
将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
《上市公司股东大
会规则》等法律法规和本公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 29 日下午 2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2023 年 5 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2023 年 5 月
召开。
公司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日：于
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 1）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
办公中心 5 楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于增补公司第八届董事会非独立董事
的议案》
日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司第八届董事会第
四次会议决议公告》
（公告编号：2023-030）。
代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计
票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、现场会议登记方法
公室。
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信
函或传真方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股 东大会 ，股 东可以 通过 深交所 交易 系统和 互联 网投 票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 2。
五、其他事项
通讯地址：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 6 楼董事会办公室
邮政编码：200030
联系电话：021-24267786
传真：021-24267733
联系人：符谙、余薇
六、备查文件
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十三日
附件 1（本表复印有效）
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股
份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于增补公司第八届董事会
非独立董事的议案》
注：1.对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事
项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人
有权按照自己的意见进行投票表决。
委托人：___________________
年 月 日
附件 2
网络投票具体操作流程
一、网络投票程序
本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和13:00—15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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