证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—066
晨光生物科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年5月6
日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第四届监事会第三十四次会议通知，会
议于2023年5月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由
监事会主席高伟先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人（监事
王少华以通讯方式出席），本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规
定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事的议案》
鉴于本公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司监事进行资格审核，提名
王少华先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历另附）。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议。
公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中 2 名为职工监事，由公司职工代
表大会选举产生，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 1 名非职工代
表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2023 年第一次股东大会审议通过之
日起至第五届监事会届满。
二、 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
本次募集资金部分变更、公司董事会履行的审议程序，符合《证券法》《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关要求，不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意对部
分募集资金用途的变更。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议，具体内容请见巨潮资讯网同期披露的公告文
件。
三、 审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》
本次公司拟向参股公司河北晨华提供财务资助不超过 2,800 万元，期限不超
过 12 个月，为其注入了流动性，有利的支持了该公司的发展；同时河北晨华的
另一名股东华裕永诚亦按持股比例向河北晨华提供同等条件、同等额度的资金。
本事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东尤其是中小股东权益的情形，同意上述向河北晨华提供财务资助的事
项。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议，具体内容请见巨潮资讯网同期披露的公告文
件。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
