证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-023
贵州信邦制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第
十六次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 5 月 12 日在贵州省贵阳
市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相
结合的方式召开。会议通知于 2023 年 5 月 6 日以邮件、电话等方式
发出，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中
董事胡晋、王然、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安
吉主持，公司的部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有
效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
（一）审议通过了《关于增补公司第八届董事会专门委员会委员
的议案》
董事会同意增补董事刘杰先生为第八届董事会审计委员会召集
人、薪酬与考核委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日
起至公司第八届董事会任期届满为止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
根据《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规、规范性文件，董事会同意重新制定《总经
理工作细则》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总
经理工作细则》。
（三）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
根据《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规、规范性文件，董事会同意重新制定《董事
会秘书工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会秘书工作细则》
。
（四）审议通过了《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规、规范性文件，董事会同意重新制定《重大
信息内部保密制度》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重
大信息内部保密制度》。
（五）审议通过了《关于修订<内幕交易防控考核制度>的议案》
根据《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规、规范性文件，董事会同意重新制定《内幕
交易防控考核制度》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内
幕交易防控考核制度》。
（六）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
根据《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规、规范性文件，董事会同意重新制定《信息
披露管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信
息披露管理制度》。
三、备查文件
《第八届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十三日
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