证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-024
北方化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议的会议通知及材料于 2023 年 5 月 8 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全
体董事，会议于 2023 年 5 月 12 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第五届董事会专
门委员会委员的议案》,根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战
略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委
员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：
委员会名称 召集人 委员
赵斌、朱立勋、刘天新、尉伟华、王林狮、胡获、张
战略委员会 蒲加顺
军、张永利
审计委员会 吕先锫（独立董事，会计专业人士） 胡获、张军、王乃华、张永利
提名委员会 胡 获（独立董事） 吕先锫、张永利、蒲加顺、尉伟华
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薪酬与考核委员会 张 军（独立董事） 吕先锫、张永利、胡获、尉伟华
三、备查文件
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十三日
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