证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2023-30
民生控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26
日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》
（公告编号：2023-24）。
由于工作人员疏忽，股东大会通知中的附件 2 授权委托书格式错误，
现更正如下：
更正前：
附件二：股东大会授权委托书
……
表决意向
议案序号 议案内容 同 反 弃
意 对 权
议案 1 公司 2022 年度董事会工作报告
议案 2 公司 2022 年度监事会工作报告
议案 3 公司 2022 年年度财务决算报告
议案 4 公司 2022 年年度报告全文及摘要
议案 5 公司 2022 年度利润分配预案
议案 6 关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控
制审计机构的议案
议案 7 关于为控股子公司提供财务资助额度的议案
议案 8 关于为控股子公司提供担保额度的议案
委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期：
有效期限：
更正后：
附件二：股东大会授权委托书
……
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
有提案
非累积投
票提案
机构和内部控制审计机构的议案
额度的议案
的议案
委托人名称（盖章）： 委托人证件号码：
委托人持有股数： 委托人股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号：
签发日期：
有效期限：
除上述更正外，公告中其他内容不变，由此给投资者带来的不便，
公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的通知全文详见附件《关
于召开 2022 年度股东大会通知》（更正后）。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇二三年五月十三日
附件：关于召开 2022 年度股东大会通知（更正后）
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2023-24
民生控股股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年度股东大会
（二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于 2023
年 4 月 25 日召开了第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有
关规定。
（四）会议召开的时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（五）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2023 年 5 月 8 日。
（七）出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并
可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股
东。
（八）会议地点：
现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融
中心 C 座 4 层 1 号会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投
票提案
审计机构的议案
说明：上述审议的议案已经公司第十届董事会第二十二次会议、
第十届监事会第十三次会议审议通过（具体内容详见 2023 年 4 月 26
日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公
告）。
公司独立董事将在本次股东大会上就 2022 年度履职情况进行述
职。
三、会议登记方法
（一）登记方式
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理
人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书
面委托书和持股凭证进行登记；
的股权登记日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭证办理
登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权
委托书和持股凭证进行登记；
件复印件）。
（二）登记时间：2023 年 5 月 9 日到 2023 年 5 月 15 日，
（三）登记地点：北京民生金融中心 A 座 15 层公司董事会监事
会办公室。
邮寄地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见
附件一。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座
邮政编码：100005
联系电话：010-85259020；010-85259036
传真号码：010-85259595
联系人：李晓静 王成福
（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食
宿及交通费自理。
七、备查文件
民生控股股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
民生控股股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 5 月 16 日下午 3：00。。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控
股股份有限公司 2022 年度股东大会，并按照以下指示代为行使表决
权。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该 列 打勾
的 栏 目可
以投票
有提案
非累积投
票提案
机构和内部控制审计机构的议案
额度的议案
的议案
备注：若委托人在表决意向内不做具体指示，受托人是否可以按
照自己意愿进行表决。
□是 □否
委托人名称（盖章）： 委托人证件号码：
委托人持有股数： 委托人股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号：
签发日期：
有效期限：
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