关于汉宇集团股份有限公司
法律意见书
二〇二三年五月
广 东君信经纶君厚律师事务所
关 于汉宇集团股份有限公司
法 律意见书
致 ： 汉宇集团股份 有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受汉宇集团股份有限公司（下称“汉宇
集团”）的委托，指派戴毅律师、邓洁律师（下称“本律师”）出席汉宇集
团于 2023 年 5 月 12 日召开 的 2023 年度第一次临时股东大会（下称“本次
股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委
员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及汉宇集团
《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召 集 人 资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意
见如下：
一 、 本次股东大会 的召集和召开程序
（一）汉宇集团董事会于 2023 年 4 月 26 日在指定媒体上刊登了《汉宇
集团股份有限公司关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》（下称
“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和
地 点 、 会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 12 日下午在广东省江门市
高新技术开发区清澜路 336 号汉宇集团会议室召开。本次股东大会由汉宇集
团董事长石华山先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投
票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《 股 东 大会规则》和汉宇集团《章程》的有关规定。
二 、 本次股东大会 的召集人资格和出席会议人员资 格
（ 一 ） 本次股东大会由汉宇集团董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，
下同）共计 10 人，代表有表决权的股份数为 255,368,077 股，占汉宇集团
股 份 总 数的 42.3496%。其中：
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登记在册并办理了出席会议登记手续的汉宇集团股东。上述股东代表有表决
权 的 股 份数为 254,743,977 股，占汉宇集团股份总数的 42.2461%。
内参加投票的股东共计 3 人，代表有表决权的股份数为 624,100 股，占汉宇
集 团 股 份总数的 0.1035%。
（三）汉宇集团董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管
理 人 员 列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》和汉宇集团《章程》的有关规定，是合法、
有效的。
三 、 本次股东大会 的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票
及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议
案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本
次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本 次 股 东大会审议通过了如下议案：
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，
参加本次股东大会的股东通过逐项审议，石华山、吴格明、郑立楷、马春寿、
王 伟 、郭光当选为汉宇集团第五届董事会非独立董事。
上 述 非 独立 董 事获 得 的 同意 股 数均 超 过参 加 本次 股 东大 会 的 股东 所 持
有 效 表 决权股份总数的二分之一。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，
参加本次股东大会的股东通过逐项审议，王浩、张兆林、陈启生当选为汉宇
集 团 第五届董事会独立董事。
上 述 独 立董 事 获得 的 同 意股 数 均超 过 参加 本 次股 东 大会 的 股 东所 持 有
效 表 决 权股份总数的二分之一。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，
参加本次股东大会的股东通过逐项审议，曹阳、方丽当选为汉宇集团第五届
监 事 会 监事。
上 述 监 事获 得 的同 意 股 数均 超 过参 加 本次 股 东大 会 的股 东 所 持有 效 表
决 权 股 份总数的二分之一。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项
一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股
东 大 会 规则》和汉宇集团《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四 、 结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和汉宇集团《章程》的规定，
本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的 表 决 程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信经纶君厚律师事务所关于汉宇集团股份有限公
司 2023 年度第一次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广 东 君信经纶君厚 律师事务所 律 师：戴 毅
负 责 人：赖伟坚
中国 广州 邓 洁
二〇二三年五月十 二日
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