明新旭腾: 明新旭腾关于修订《公司章程》的公告

来源:证券之星 2023-05-13 00:00:00
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证券代码:605068        证券简称:明新旭腾     公告编号:2023-052
转债代码:111004        转债简称:明新转债
             明新旭腾新材料股份有限公司
             关于修订《公司章程》的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:
条款           修订前                  修订后
     第一百二十四条 公司设总经理一名,由   第一百二十四条 公司设总经理一名,由董
     董事会聘任或解聘。公司根据生产经营管   事会聘任或解聘。公司根据生产经营管理
     或解聘。公司总经理、副总经理、财务总   解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、
     监、董事会秘书为公司高级管理人员。    董事会秘书为公司高级管理人员。
     除上述修订的条款外,其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案已经公司第三届董事会第十五次会
议审议通过,尚需提交股东大会审议通过方可实施,并提请股东大会授权董事会
办理工商变更登记相关事宜,本次变更内容和相关章程条款的修改最终以浙江省
市场监督管理局的核准结果为准。
     特此公告。
                             明新旭腾新材料股份有限公司
                                    董事会

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