证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-028
云南南天电子信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 12 日下午 15:00 期间
的任意时间。
的方式
的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次年度股东大会的股东及股东代理人 195 名，代表股份数
其中，出席现场会议的股东及股东代理 人 4 名，代表股份 数
名，代表股份数 7,437,251 股，占公司总股本 1.8859%。
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次年度股东大会的中小股东及股东代理人 192 名，代表股
份数 7,412,451 股，占公司总股本的 1.8796%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 2 名，代表股份数
名，代表股份数 7,257,251 股，占公司总股本的 1.8403%。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以
下议案：
（一）《南天信息 2022 年度董事会工作报告》
；
表决情况：同意 164,590,291 股，占出席会议有效表决权股数的
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,365,351 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.3646%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.6354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：审议通过。
（二）《南天信息 2022 年度监事会工作报告》
；
表决情况：同意 164,590,291 股，占出席会议有效表决权股数的
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,365,351 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.3646%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.6354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：审议通过。
（三）《南天信息 2022 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 164,590,291 股，占出席会议有效表决权股数的
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,365,351 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.3646%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.6354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：审议通过。
（四）《南天信息 2022 年度利润分配方案》；
表决情况：同意 164,590,291 股，占出席会议有效表决权股数的
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,365,351 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.3646%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.6354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：审议通过。
（五）《南天信息 2022 年年度报告》全文及摘要；
表决情况：同意 164,590,291 股，占出席会议有效表决权股数的
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,365,351 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.3646%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.6354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：审议通过。
（六）《关于南天信息董事薪酬的议案》；
表决情况：同意 164,590,291 股，占出席会议有效表决权股数的
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,365,351 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.3646%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.6354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：审议通过。
（七）《关于南天信息监事薪酬的议案》；
表决情况：同意 164,590,291 股，占出席会议有效表决权股数的
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,365,351 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.3646%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.6354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：审议通过。
（八）《关于向银行申请授信额度的议案》
；
表决情况：同意 164,590,291 股，占出席会议有效表决权股数的
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 7,365,351 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.3646%；反对 47,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.6354%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：审议通过。
（九）《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。
得票数 占出席会议有效表决权股数的比例
总得票数占出 其中：获得中小股 表决
议案 其中：获
议案名称 席会议有效表 东票数占出席会 结果
序号 总得票数 得中小股
决权股份总数 议中小股东所持
东票数
的比例（%） 股份的比例（%）
选举王琨先生为公司第八
届董事会非独立董事
选举喻强先生为公司第八
届董事会非独立董事
以上两位非独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次
股东大会的股东及股东代表所持表决权股份总数的二分之一，他们当
选为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之
日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了 2022 年度述职。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、杨杰群
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议
的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规
定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息 2022 年度股东大会决议；
（二）南天信息 2022 年度股东大会的法律意见。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二三年五月十二日
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