证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2023-021 号
中国外运股份有限公司
股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦
B 座 11 层 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
出席会议的股东和代理人人数 20
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,170,290,101
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权
股份总数的比例（%）
出席会议的股东和代理人人数 3
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,140,363,131
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
中国外运股份有限公司（简称“公司”）2023 年第一次 A 股类别股东大会和
民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事
会召集召开，董事长冯波鸣先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
泰文先生、宋海清先生和李倩女士出席了本次股东大会，副董事长宋德星先生、
执行董事宋嵘先生、非执行董事邓伟栋先生、江舰先生、罗立女士和许克威先生，
独立非执行董事孟焰先生因另有工作安排未能出席本次股东大会；
次股东大会，监事黄必烈先生、寇遂奇先生和周放生先生因另有工作安排未能出
席本次股东大会；
本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）2023 年第一次 A 股类别股东大会
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,170,240,601 99.9988 48,400 0.0011 1,100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,170,256,401 99.9991 33,700 0.0009 0 0.0000
上述议案均为特别决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
（二）2023 年第一次 H 股类别股东大会
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 1,136,105,061 99.6266 4,011,070 0.3517 247,000 0.0217
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 1,140,354,131 99.9992 9,000 0.0008 0 0.0000
上述议案均为特别决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：谭四军、徐倩
公司本次年度股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的召集、召
开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
一次 H 股类别股东大会决议；
会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会的法
律意见书。
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