证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2023-020 号
中国外运股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦
B 座 11 层 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
其中：A 股股东人数 20
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
其中：A 股股东持有股份总数 4,170,290,101
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,140,364,131
份总数的比例（%） 73.3016
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.5614
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.7402
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
中国外运股份有限公司（简称“公司”）2022 年度股东大会采用现场和网络
投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集召开，董事长冯波鸣先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
泰文先生、宋海清先生和李倩女士出席了本次股东大会，副董事长宋德星先生、
执行董事宋嵘先生、非执行董事邓伟栋先生、江舰先生、罗立女士和许克威先生，
独立非执行董事孟焰先生因另有工作安排未能出席本次股东大会；
次股东大会，监事黄必烈先生、寇遂奇先生和周放生先生因另有工作安排未能出
席本次股东大会；
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,170,256,401 99.9991 33,700 0.0009 0 0.0000
H股 1,130,621,131 99.1456 3,313,000 0.2905 6,430,000 0.5639
普通股合 5,300,877,532 99.8159 3,346,700 0.0630 6,430,000 0.1211
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,170,256,401 99.9991 33,700 0.0009 0 0.0000
H股 1,130,621,131 99.1456 3,313,000 0.2905 6,430,000 0.5639
普通股合 5,300,877,532 99.8159 3,346,700 0.0630 6,430,000 0.1211
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,170,256,401 99.9991 33,700 0.0009 0 0.0000
H股 1,130,621,131 99.1456 3,313,000 0.2905 6,430,000 0.5639
普通股合 5,300,877,532 99.8159 3,346,700 0.0630 6,430,000 0.1211
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,170,256,401 99.9991 33,700 0.0009 0 0.0000
H股 1,130,621,131 99.1456 3,313,000 0.2905 6,430,000 0.5639
普通股合 5,300,877,532 99.8159 3,346,700 0.0630 6,430,000 0.1211
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,170,256,401 99.9991 33,700 0.0009 0 0.0000
H股 1,140,355,131 99.9992 9,000 0.0008 0 0.0000
普通股合计： 5,310,611,532 99.9992 42,700 0.0008 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,170,256,401 99.9991 33,700 0.0009 0 0.0000
H股 1,140,355,131 99.9992 9,000 0.0008 0 0.0000
普通股合计： 5,310,611,532 99.9992 42,700 0.0008 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,170,256,401 99.9991 33,700 0.0009 0 0.0000
H股 1,140,355,131 99.9992 9,000 0.0008 0 0.0000
普通股合计： 5,310,611,532 99.9992 42,700 0.0008 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,164,310,854 99.8566 5,978,147 0.1433 1,100 0.0001
H股 1,088,943,462 95.4909 51,420,669 4.5091 0 0.0000
普通股合 5,253,254,316 98.9192 57,398,816 1.0808 1,100 0.0000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,092,000,059 98.1226 78,290,042 1.8774 0 0.0000
H股 410,007,713 35.9541 730,109,418 64.0242 247,000 0.0217
普通股 4,502,007,772 84.7731 808,399,460 15.2222 247,000 0.0047
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,170,240,601 99.9988 48,400 0.0011 1,100 0.0001
H股 1,136,106,061 99.6266 4,011,070 0.3517 247,000 0.0217
普通股合 5,306,346,662 99.9189 4,059,470 0.0764 248,100 0.0047
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,170,256,401 99.9991 33,700 0.0009 0 0.0000
H股 1,135,497,131 99.5732 4,867,000 0.4268 0 0.0000
普通股合计： 5,305,753,532 99.9077 4,900,700 0.0923 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 4,085,801,326 97.9740 84,488,774 2.0260 1 0.0000
H股 655,757,083 57.5042 484,607,047 42.4958 1 0.0000
普通股合 4,741,558,409 89.2839 569,095,821 10.7161 2 0.0000
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,170,256,401 99.9991 33,700 0.0009 0 0.0000
H股 1,140,355,131 99.9992 9,000 0.0008 0 0.0000
普通股合计： 5,310,611,532 99.9992 42,700 0.0008 0 0.0000
(二) 现金分红 A 股分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以上
普通股股东 4,072,813,639 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 97,442,762 99.9654 33,700 0.0346 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 93,038,038 99.9637 33,700 0.0363 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 4,404,724 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配方案 2,762 0
的议案
年中期利润分 2,762 0
配方案的授权
的议案
年度外部审计 7,215 ,147
师的议案
担保预计情况 7,687 8,774
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9-13 为特别决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。议案 1-8 为普通决议案，已获得出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案 6、7、8、12 已对中
小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：谭四军、徐倩
公司本次年度股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的召集、召
开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
书。
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