证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2023-048
江西赣锋锂业集团股份有限公司
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第四十一次会议于 2023 年 5 月 9 日以电话及电子邮件的形式发
出会议通知，于 2023 年 5 月 12 日以现场和通讯表决相结合的方式举
行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄
华安先生主持。会议一致通过以下决议：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全
资子公司青海良承拟收购锦泰钾肥 5.4885%股权暨关联交易的议
案》；
本次交易有利于公司业务拓展，将进一步增加公司锂产品市场份
额，保障公司长期稳定发展，有利于提高公司核心竞争力，符合公司
上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。
临2023-046赣锋锂业关于全资子公司青海良承拟收购锦泰钾肥
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二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023
年公司与美洲锂业日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东
大会审议；
公司预计2023年度与美洲锂业日常关联交易情况如下：
关联 合同签订 截至披露 上年发生
关联交 关联交
关联人 交易 金额或预 日已发生 金额（万元人
易类别 易内容
定价 计金额 金额（万元 民币）
原则 人民币）
向关联 不超过
市场
人采购 美洲锂业 碳酸锂 20,000 - -
价格
原材料 万美元
临2023-050赣锋锂业关于2023年公司与美洲锂业日常关联交易
预计的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网
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三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注
销部分股票期权的议案》；
经审核，我们一致认为公司本次注销部分股票期权相关事项，符
合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021 年
股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关
规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情
况。我们同意公司注销由于个人原因离职导致的已获授但尚未获准行
权的部分股票期权。
临 2023-051 赣锋锂业关于注销部分股票期权的公告刊登于同日
的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021
年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件成就的议案》。
经审核，我们一致认为根据《管理办法》、《激励计划》的有关
规定，以及公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，公司 2021 年
股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就。因此，我们一
致同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。
临 2023-052 赣锋锂业关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权
期的行权条件成就的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网
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特此公告
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