证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-031
贵人鸟股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于
别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际表决的董事 9 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华
先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
(一) 审议通过《关于子公司对外出售资产的议案》
公司全资子公司贵人鸟（厦门）有限公司计划以协议转让方式将其持有的福
建省厦门市湖里区泗水道 629 号五缘湾翔安商务大厦 2、3 层相关资产转让给厦
门耀硕贸易有限公司，交易对价为人民币 4,950 万元，本次交易不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详
见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限
公司关于出售部分闲置资产的公告》（公告编号：临 2023-030）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
贵人鸟股份有限公司董事会
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