证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2023-012
河南黄河旋风股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于
和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过
如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举庞文龙先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起三年。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于公司第九届董事会专业委员会人员组成的议案》
根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作》和《公司章程》等有关规定，董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战
略四个专门委员会，经与会董事讨论、审议，决定公司第九届董事会专门委员会组成人
员名单如下：
董事会专门委员会名称 主任委员 委员
审计委员会 牛柯 王裕昌、赵虎林
提名委员会 赵虎林 庞文龙、孙玉福
薪酬与考核委员会 孙玉福 陈治强、牛柯
战略委员会 庞文龙 牛柯、孙玉福
上述专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，与公司第九届董事会一致。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任朱健良先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审
议通过之日起三年。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所 www.sse.com.cn 和上海证券报的各
董事会专门委员会实施细则。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、公司独立董事对相关议案的独立意见
独立董事认为：本次选举董事长及聘任高级管理人员是在充分了解被聘任对象工作
经历、专业背景、从业经验、专业素养等情况的基础上进行的。被聘任对象具备担任公
司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》和《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号--规范运作》3.2.2 条所列的不得担任公司高级管理人员之情形，亦
不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。其任职资格和聘任程
序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意选举庞文龙先生担任公司董事长；同意聘任陈治强先生为公司总经理；同
意聘任董安文先生为公司财务总监；同意聘任李明涛先生、赵自勇先生、胡军恒先生、
何天运先生为公司副总经理；同意聘任袁超峰先生为公司董事会秘书。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
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