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北京市君合（深圳）律师事务所
关于招商局能源运输股份有限公司
二〇二二年年度股东大会的法律意见书
致：招商局能源运输股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受招商局能源运输股
份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司二〇二二年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等中华人民共和国（为出具本法律意见书之目的，
不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称“中国”）现行法
律、法规、规章、规范性文件以及现行《招商局能源运输股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”
）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了
贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召
开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书
出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
《证券时报》和上海
证券交易所网站刊登了《招商局能源股份有限公司第六届董事会第二十次会议决
北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 深圳分所 电话: (86-755) 2587-0765 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-20) 2805-9099
大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 海口分所 电话: (86-898) 6851-2544 天津分所 电话: (86-22) 5990-1301 青岛分所 电话: (86-532) 6869-5000
传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (86-22) 5990-1302 传真: (86-532) 6869-5010
成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 香港分所 电话: (852) 2167-0000 纽约分所 电话: (1-212) 703-8702 硅谷分所 电话: (1-888) 886-8168
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议公告》，于 2023 年 4 月 21 日刊登了《招商局能源运输股份有限公司关于召开
《股东大会通知》”），决定由贵公司董
事会召集本次股东大会，并拟于 2023 年 5 月 12 日召开现场会议；贵公司于 2023
年 5 月 4 日刊登了《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告》
（以下简称
“《增加临时提案的公告》”）。
《股东大会通知》
《增加临时提案的公告》载明了本
次股东大会的会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、
股权登记日以及出席会议的方式等内容，符合《公司法》第一百零二条、
《股东大
会规则》第十五条、第十六条和《公司章程》第六十一条、第六十二条的有关规
定。
式召开。
供网络投票服务，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
路 1 号新时代广场 13 楼会议室召开本次股东大会现场会议，会议由公司董事长
谢春林先生主持。
审议的议案和《股东大会通知》的内容一致，符合《股东大会规则》第二十条和
《公司章程》第五十条的有关规定。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于现场出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
代表人或其法定代表人委托的代理人进行表决，代理人出示了本人身份证、法定
代表人授权委托书和证券账户卡，符合《公司法》第一百零六条、《股东大会规
则》第二十三条、第二十四条及《公司章程》第六十六条、第六十七条的有关规
定。
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人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员以及贵公司邀请的其他人士。
东大会召集人为贵公司董事会，符合《公司法》第一百零一条、《股东大会规则》
第六条和《公司章程》第五十二条的有关规定。
综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东大会人员的资格和本次股东大
会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》
第一百零二条、
《股东大会规则》第三十四条和《公司章程》第九十一条的有关规
定；
东大会规则》第三十三条和《公司章程》第九十条的有关规定；
议案：
（1）关于《公司董事会 2022 年度工作报告》的议案；
（2）关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案；
（3）关于《公司监事会 2022 年度工作报告》的议案；
（4）关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案；
（5）关于《公司 2022 年度利润分配方案》的议案；
（6）关于公司 2023 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额
度的议案；
（7）关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2023 年度财务及内控审计
机构的议案；
（8.00）关于公司 2022 年度日常关联交易情况报告及 2023 年度日常关联交
易预计情况的议案：
（8.01）预计 2023 年公司与招商局工业集团有限公司及其下属公司发生船舶
修理等关联交易；
（8.02）预计 2023 年与公司中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生原
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油运输、燃油、润滑油供应等日常关联交易；
（8.03）预计 2023 年公司与招商海通及其下属公司发生物料备件及船用设备
代理等日常关联交易；
（8.04）预计 2023 年度与广州海顺海事服务有限公司发生船员雇佣的关联交
易；
（8.05）预计 2023 年公司与中外运长航集团及其下属公司发生船舶出租、港
口代理等日常关联交易；
（8.06）预计 2023 年度公司与中国外运股份及其下属公司发生货物运输及船
舶出租等日常关联交易；
（8.07）预计 2023 年度公司与辽港集团及其下属公司发生港口靠泊等日常关
联交易；
（9）关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案；
（10）关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案；
（11）关于向下属公司提供担保授权的议案；
（12）关于在关联方订造 2+4 艘滚装船的关联交易议案；
（13）关于选举董事的议案：
（13.01）关于选举曲保智先生为公司董事的议案；
（14）关于选举监事的议案：
（14.01）关于选举孙湘一先生为公司监事的议案。
上述议案为普通决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权
的过半数通过，符合《公司法》第一百零三条和《公司章程》第八十二条、第八
十三条的有关规定。
上述议案中第（8.01）、（8.02）、（8.03）、（8.04）、（8.05）、（8.06）、（8.07）、
（9）、
（10）、
（12）为普通决议议案但涉及关联股东，在股东大会对该项议案进行
表决时关联股东回避表决，由出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决
权的过半数通过。
上述议案第（13.01）、
（14.01）议案采取累积投票制度，各股东每一股份拥有
与应选董事/监事人数相同的表决权，董事/监事所获得的票数超过股东大会代表
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的表决权的二分之一，符合《公司法》第一百零五条和《公司章程》第八十九条
的有关规定。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司二〇二二年年度股东大会的召集和召开程
序、现场出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，符合《公
司法》
《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇二二年年度股东大会决议》合法、有
效。
（以下无正文）
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