证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2023-049
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 9 日以
书面、电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出召开第四届监事会第十八次会
议的通知。公司第四届监事会第十八次会议于 2023 年 5 月 12 日以现场结合通讯
方式在公司会议室召开。本次会议由刘斯斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。公司董事会秘书应高峰先生列席会议。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
权行权价格的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披
露媒体同日披露的《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票
期权行权价格的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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