证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-023
威腾电气集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
于 2023 年 5 月 12 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议为紧急会议，
全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要求，本次会议通知于
董事 9 人。公司董事会秘书、监事列席本次会议。会议由公司董事长蒋文功召集
并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司
法》”）和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》法律、法规及规范性文件的规定及要求，
公司分别就截至 2022 年 12 月 31 日、2023 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情
况编制了《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至
《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项
报告（截至 2023 年 3 月 31 日）》，公司委托苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合
伙）分别出具了《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证
报告》（苏亚鉴[2023]26 号）、《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使
用情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2023]27 号）。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司 2023 年 5 月 13 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至
《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项
报告（截至 2023 年 3 月 31 日）》及苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》（苏
亚鉴[2023]26 号）、
《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴
证报告》（苏亚鉴[2023]27 号）。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度、2021 年度、2020 年度非经常性损益明
细>的议案》
根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》
等有关法律法规和规范性文件的规定，公司对 2022 年度、2021 年度、2020 年度
非经常性损益情况编制了《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度、2021 年度、
殊普通合伙）出具了《威腾电气集团股份有限公司关于非经常性损益明细表的审
核报告》
（苏亚核[2023]64 号）。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见本公司 2023 年 5 月 13 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2023-027）。
特此公告。
威腾电气集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
