证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2023-036
债券代码:128042 债券简称:凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八
次会议通知于2023年5月9日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出,会议于
议应出席董事9名(含独立董事3名),实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生
召集和主持,公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开
和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有
效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:
一、审议并通过《关于公司<2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议
案》
经审议,董事会认为《关于公司<2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要
的议案》符合《公司法》、
《证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定,有利于完善和健全公司长效激励机制,留住优秀人才和业务
骨干,实现员工与公司共同成长、共享成果,促进公司可持续、稳定发展,董事
会同意本次员工持股计划。
《 2023 年 员 工 持 股 计 划 (草 案 )》 及 其 摘要 具 体 内 容 详 见巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪回避表决。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
经审议,为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施,根据《公司法》、
《证
券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公
司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司拟定了《2023 年员工持股计划管
理办法》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪回避表决。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事
宜的议案》
经审议,为保证本次员工持股计划的实施,董事会提请股东大会授权董事会
全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:
(1)授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止,包括但不限于
按照本员工持股计划的约定提取激励基金额度、取消持有人的资格,办理已死亡
持有人的继承事宜,提前终止本员工持股计划;
(2)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;
(3)授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购
买的股票的锁定和解锁的全部事宜;
(4)授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构,并签署相关
协议;
(5)本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、
法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应
调整;
(6)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。
关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪回避表决。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会