证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-033
西安瑞联新材料股份有限公司
第三届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023 年
第三次临时会议通知和相关材料于 2023 年 5 月 5 日以电子邮件方式送达全体董
事、监事及高级管理人员，会议于 2023 年 5 月 12 日以现场结合通讯方式在公司
会议室召开，董事长刘晓春先生因工作原因未能主持会议，会议由副董事长刘骞
峰先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整高端液晶显示材料生产项目实施期限的议案》
随着 OLED 等新一代显示技术的蓬勃发展，液晶显示行业迈入成熟稳定发
展阶段，行业增速趋于平稳。液晶项目主要以生产高端单体液晶为主，2022 年
下半年以来，受终端消费电子需求下降的影响，液晶面板的市场需求有所放缓，
对上游液晶材料的需求相应下降，虽然目前经济形势和下游市场需求有所回暖，
但从短期恢复节奏和恢复程度看，公司预计现有产能在合理规划后基本可覆盖近
上述情况，为更好地保护投资者利益，提高募集资金使用效率，根据当前项目规
划结合行业发展趋势，经审慎研究，公司拟根据市场需求的变化情况放缓液晶项
目的建设进度，将液晶项目整体达到预定可使用状态时间延长至 2024 年第四季
度。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2023-035）。
（二）审议通过了《关于调整科研检测中心项目实施期限的议案》
科研检测中心项目拟通过配备先进的科研质检设备，进一步提升公司显示材
料、医药产品、电子化学品等专用材料的研发实验、分析检测及工艺优化能力。
在项目建设的过程中，受终端消费电子需求低迷及面板行业景气度回落影响，短
期内，显示材料尤其是液晶显示材料的需求逐渐由存量增长转为下滑，公司预计
部分楼层达到预定可使用状态后，结合公司现有的实验质检楼将能够满足近 1-2
年的产品研发和检测需求；加之项目建成后，新增的固定资产及研发设备折旧费
用将大幅增加。基于上述情况，为更好地保护投资者利益，提高募集资金使用效
率，根据当前项目规划结合行业发展趋势，经审慎研究，公司拟根据市场恢复情
况结合业务发展规划与布局，放缓部分楼层的装修和设备购置等项目内容的进度，
将项目整体达到预定可使用状态时间延长至 2024 年第四季度。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2023-035）。
三、上网公告附件
《独立董事关于第三届董事会 2023 年第三次临时会议相关事项的独立意见》
特此公告。
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