证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-024
厦门吉比特网络技术股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 6 日
以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，并于 2023 年 5 月
名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关
规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名
投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决审议通过了
《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格的议
案》
鉴于公司于 2023 年 5 月 12 日向全体股东每股派发现金红利 3.00 元
（含税）
，
据《公司 2020 年股票期权激励计划》相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大
会的授权，董事会同意将 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由
意见。公司董事翟健先生作为激励对象，已对本议案回避表决。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公
司关于调整 2020 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格的公
告》（公告编号：2023-026）。
三、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
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