吉比特: 厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

证券之星 2023-05-13 00:00:00
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证券代码:603444      证券简称:吉比特         公告编号:2023-024
          厦门吉比特网络技术股份有限公司
         第五届董事会第十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 6 日
以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知,并于 2023 年 5 月
名,实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关
规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名
投票的方式进行表决。
  二、董事会会议审议情况
  (一)董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决审议通过了
《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格的议
案》
  鉴于公司于 2023 年 5 月 12 日向全体股东每股派发现金红利 3.00 元
                                          (含税)
                                             ,
据《公司 2020 年股票期权激励计划》相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大
会的授权,董事会同意将 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由
意见。公司董事翟健先生作为激励对象,已对本议案回避表决。
  详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》
《上海证券报》
      《证券时报》
           《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公
司关于调整 2020 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格的公
告》(公告编号:2023-026)。
  三、报备文件
  《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
  特此公告。
                     厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

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