证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-037
天邦食品股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审
议通过并决定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）在临泉召开 2022 年年度股东大会，
会议通知详见《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2023-031）。为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便公司各位
股东行使股东大会表决权，现将公司关于召开 2022 年年度股东大会的相关事宜
提示如下：
一、召开会议的基本情况
次年度股东大会。本次年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定。
现场会议时间：2023年5月19日（星期五）下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日（星期五）上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日2023年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
厅。
二、会议审议事项
本次会议的提案编码：
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
非累计投票提案
关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审
计机构的议案
度经营业绩考核的议案
关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保
险的议案
上述议案已经2023年4月27日公司召开的第八届董事会第十四次会议、第八
届监事会第十四次会议审议通过，上述议案的相关内容，详见公司于2023年4月
券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特别提示：
分之二以上通过，全部议案均对中小投资者的表决单独计票。
四、会议登记等事项
人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由
法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登
记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件2）
信函登记部门：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
信函邮寄地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座；
联系人：王雪雁
电话：025-58880026
电子邮箱：zhangchi@tianbang.com
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
六、备查文件：
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二三年五月十三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）提案设置
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
非累计投票提案
关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审
计机构的议案
关于2022年度董事、高管、监事人员薪酬及2023年
度经营业绩考核的议案
关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保
险的议案
（2）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
天邦食品股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023 年 5 月 19 日召
开的天邦食品股份有限公司 2022 年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议
审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
非累计投票提案
的议案
的议案
议案
要
关于2022年度利润分配预
案的议案
关于续聘公司2023年度财
计机构的议案
关于2023年度向银行借款
授信总量及授权的议案
关于2022年度董事、高管、
经营业绩考核的议案
关于2022年度募集资金存
放与使用情况专项报告
关于公司前次募集资金使
用情况报告的议案
关于为公司董事、监事及高
的议案
委托方（签字或盖章）：
委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托方持有股份性质和数量：
委托方股东帐号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对提
案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
附件 3：
股东登记表
截止 2023 年 5 月 12 日下午 15:00 时交易结束时，本公司（或本人）持有
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有数量：
年 月 日
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