股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2023-12
深圳中恒华发股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-11）。本次
股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现再次将本次股
东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司 2022 年度股东大会
（二）召集人：公司第十一董事会第二次会议审议通过了《关于召开
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人
的资格合法有效。
（四）会议召开时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年5月
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2023
年 5 月 18 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
股权登记日为：2023 年 5 月 11 日
B 股股东应在 2023 年 5 月 8 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或
更早买入公司股票方可参会。
（七）出席对象
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能
出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样附
后）；
（八）会议地点
深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票议案
《关于公司 2023 年度对全资子公司银
行借款提供担保额度的议案》
《关于续聘 2023 年度财务报告审计机
构和内部控制审计机构的议案》
《关于 2023 年度视讯业务日常关联交
易的议案》
说明：
二次会议审议通过，详情请见 2023 年 4 月 25 日的公司公告。
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份股东以外的其他股东）。
易预计情况的议案》涉及控股股东；因此控股股东武汉中恒新科技产业集
团有限公司回避该议案表决，也不可接受其他股东委托进行投票。
（二）听取独立董事 2022 年度《述职报告》，《述职报告》详见公司
于 2023 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式等
帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人身份证复印件及
授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
（二）联系方式
联系人：牛卓
电 话：0755-86360201
电子邮箱：huafainvestor@126.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
五、备查文件
深圳中恒华发股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议。
深圳中恒华发股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见
为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证
券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行
投票。
四、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
附件 2：
授 权 委 托 书
本单位/本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份
有限公司 2022 年度股东大会。
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
委托人对下述提案表决如下指示：
提案编 备注 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
码 目可以投票 意 对 权
提案
非累积投
票提案
司银行借款提供担保额度的议案》
计机构和内部控制审计机构的议
案》
联交易的议案》
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是□ 否□
若有，应行使表决权： 赞成□ 反对□ 弃权□
若本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期: 年 月 日
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