证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-018
华致酒行连锁管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 11 日 9:15—15:00。
室。
开。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。北京市金杜律
师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
（二）会议出席情况：
其中
出席会议的股东及股 出席现场会议
会议出席情况 以网络投票方式参
东授权代表 的股东及股东
加会议的股东
授权代表
人数 9 5 4
代表股份数
（股）
占公司有表决权
股份总数的比例
其中
会议出席情况 出席会议的中小股东 出席现场会议 以网络投票方式参
的中小股东 加会议的中小股东
人数 6 2 4
代表股份数
（股）
占公司有表决权
股份总数的比例
管理人员均以现场或线上方式出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过
了以下议案：
（一）《2022 年年度报告》及摘要
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数（股） 股数（股） 股数（股）
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 股数（股） 股数（股）
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的过半数，该议案获得通过。
（二）《2022 年度财务决算报告》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数（股） 股数（股） 股数（股）
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 股数（股） 股数（股）
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的过半数，该议案获得通过。
（三）《2022 年度董事会工作报告》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数（股） 股数（股） 股数（股）
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 股数（股） 股数（股）
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的过半数，该议案获得通过。
（四）《2022 年度监事会工作报告》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数（股） 股数（股） 股数（股）
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 股数（股） 股数（股）
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的过半数，该议案获得通过。
（五）《2022 年度利润分配预案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数（股） 股数（股） 股数（股）
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 股数（股） 股数（股）
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的过半数，该议案获得通过。
（六）《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数（股） 股数（股） 股数（股）
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 股数（股） 股数（股）
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的过半数，该议案获得通过。
（七）《关于购买董监高责任险的议案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数（股） 股数（股） 股数（股）
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 股数（股） 股数（股）
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的过半数，该议案获得通过。
（八）《2023 年度董事、监事薪酬方案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数（股） 股数（股） 股数（股）
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 股数（股） 股数（股）
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的过半数，该议案获得通过。
（九）《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数（股） 股数（股） 股数（股）
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 股数（股） 股数（股）
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份
总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数（股） 股数（股） 股数（股）
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 股数（股） 股数（股）
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份
总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数（股） 股数（股） 股数（股）
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 股数（股） 股数（股）
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份
总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数（股） 股数（股） 股数（股）
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 股数（股） 股数（股）
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份
总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
（十）《关于修订部分公司治理制度的议案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数（股） 股数（股） 股数（股）
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 股数（股） 股数（股）
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的过半数，该议案获得通过。
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数（股） 股数（股） 股数（股）
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 股数（股） 股数（股）
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的过半数，该议案获得通过。
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数（股） 股数（股） 股数（股）
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 股数（股） 股数（股）
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的过半数，该议案获得通过。
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数（股） 股数（股） 股数（股）
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
的中小股东 的中小股东 的中小股东
股数（股） 股数（股） 股数（股）
所持股份的 所持股份的 所持股份的
比例 比例 比例
同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的过半数，该议案获得通过。
相关数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，该法律意见书认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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