证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-027
深圳市江波龙电子股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议于 2023 年 5 月 10 日在深圳市江波龙电子股份有限公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 5 日通过邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名，蔡华波、蔡靖、胡颖平、
李志雄、唐忠诚、陈伟岳、Jason Zheng（郑建生）通过通讯方式参加会议。
会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会
议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予数量的议案》
根据公司 2023 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》
（公告编号：2023-024），2023 年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）首次授予的激励对象中有 5 名激励对象因个人原因自愿放
弃参与本次激励计划。截止本公告日，另有 5 名激励对象因离职的原因失去激励
资格。公司取消拟向前述 10 名激励对象授予的限制性股票共计 21.4933 万股。
根据公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对
象名单及授予数量进行了调整。经本次调整后，本次激励计划公司首次授予激励
对象人数由 334 人调整为 324 人，首次授予的限制性股票数量由 1,100.3252 万
股调整为 1,078.8319 万股。
首次授予激励对象名单》（以下简称“《名单公告》”）中，存在 11 名外籍员
工因不了解我国股权激励及相关账户设立的相关规定，在主动申报个人信息时，
依据其所在当地国的书写习惯对其姓名的中间名作了省略或者简写，或将姓名顺
序颠倒，从而导致《名单公告》所披露信息与护照证件姓名所记载不一致。
经核对外籍员工的护照信息后，公司根据护照信息，对上述外籍人员的姓名
进行了还原，并更新本次激励对象名单。本更新不涉及任何激励对象的新增、减
少或者其他变更，亦不涉及任何激励股权授予数量的变化。
除上述外籍人员姓名还原事宜，与前述因激励对象自愿放弃或者离职引发的
相应调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年年度股东大会审议通
过的激励计划一致。
根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》
（公
告编号：2023-029）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于公司向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司 2022
年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首
次授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 5 月 10 日为首次授予日，并同意向符
合授予条件的 324 名激励对象首次授予 1,078.8319 万股的第二类限制性股票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于
向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号：2023-030）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
议相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳市江波龙电子股份有限公司董事会
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