证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2023-016
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液
晶科技股份有限公司 316 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 18
普通股股东所持有表决权数量 36,887,730
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.8205
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生因公务出差以通讯方式接入本
次会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事共同推举董事
于海龙先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的
召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,878,330 99.9745 9,400 0.0255 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,818,930 99.8135 68,800 0.1865 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,887,330 99.9989 400 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,878,330 99.9745 9,400 0.0255 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,878,330 99.9745 400 0.0011 9,000 0.0244
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,887,330 99.9989 400 0.0011 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,878,330 99.9745 9,400 0.0255 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,878,330 99.9745 9,400 0.0255 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,878,330 99.9745 9,400 0.0255 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,878,330 99.9745 9,400 0.0255 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
为第五届非独立
董事的议案》
扬为第五届非独
立董事的议案》
恩为第五届非独
立董事的议案》
红为第五届非独
立董事的议案》
龙为第五届非独
立董事的议案》
丽为第五届非独
立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
为第五届独立董
事的议案》
为第五届独立董
事的议案》
军为第五届独立
董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
旭为第五届股东
代表监事的议案》
章为第五届股东
代表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
度利润分配及
资本公积转增
股本预案的议
案》
及内控审计机
构的议案》
董事薪酬的议
案》
监事薪酬的议
案》
子公司申请银
行贷款提供担
保的议案》
雷为第五届非
独立董事的议
案》
子扬为第五届
非独立董事的
议案》
思恩为第五届
非独立董事的
议案》
霞红为第五届
非独立董事的
议案》
海龙为第五届
非独立董事的
议案》
文丽为第五届
非独立董事的
议案》
磊为第五届独
立董事的议案》
瑾为第五届独
立董事的议案》
彦军为第五届
独立董事的议
案》
维旭为第五届
股东代表监事
的议案》
焕章为第五届
股东代表监事
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为
普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数
的二分之一以上表决通过；
议案 12.01-12.03、议案 13.01-13.02 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：刘鑫、李月
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
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