证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2023-36
厦门国贸集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表
决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,736,416 99.9528 199,886 0.0242 189,000 0.0230
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,655,416 99.9429 280,886 0.0340 189,000 0.0231
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,736,416 99.9528 199,886 0.0242 189,000 0.0230
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,736,416 99.9528 199,886 0.0242 189,000 0.0230
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,134,329 96.3608 29,990,973 3.6392 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 823,897,768 99.9723 227,534 0.0277 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 818,681,231 99.3394 227,534 0.0276 5,216,537 0.6330
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股
股东
持股 1%-5%普通股
股东
持股 1%以下普通股
股东
其中:市值 50 万以
下普通股股东
市值 50 万以上普通
股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《 公 司 2022
配方案》
《关于续聘
计机构的议
案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获通过。
三、律师见证情况
律师：曾招文、邢志华
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
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