证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2023-018
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月
代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经全体监事同意豁免
会议通知时间要求，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 11 日在公司会
议室通过现场与通讯相结合的方式召开，本次会议由全体监事共同推举的田会强
先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》等有关规
定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以投票方式通过如下议案：
为使第五届监事会尽快开展相关工作，公司全体监事同意豁免公司监事会会
议通知提前发送的要求。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第五届监事会选举田会强先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会
审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公
告编号：2023-017）。
特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会
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