证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-36 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）八届
监事会第九次（临时）会议于 2023 年 4 月 6 日以书面送达、
电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2023 年 5 月 11 日在
公司第三会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由监事会主席冯卫平先生主持。会议的召集召开符合
《公司法》和《公司章程》
、《公司监事会议事规则》有关规
定。
会议审议并通过了《关于补选公司监事会监事的议案》
，
具体情况如下：
鉴于刘增城先生因个人原因辞去公司第八届监事会监
事职务，根据《公司法》、
《公司章程》及监管规则有关规定，
由股东万裕文化产业有限公司推荐，经本次会议审议通过，
同意提名李梅女士（简历附后）为公司第八届监事会股东代
表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司
第八届监事会任期届满之日止。
为确保监事会的正常运作，刘增城先生在公司股东大会
选举产生新任监事之前仍将根据《公司章程》等相关规定继
续履行监事职责。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
该议案尚须经公司股东大会审议批准。
具体详情请见本公司同日在《中国证券报》、
《证券时报》
及巨潮资讯网发布的《关于补选公司监事会监事的公告》、
《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的公告》
、《关于
召开公司 2022 年年度股东大会的补充通知公告》
（公告编号：
备查文件
股东万裕文化产业有限公司《关于监事的推荐函》
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年五月十二日
附：
公司第八届监事会股东代表监事候选人简历
李梅女士，1981 年 1 月生，大学本科学历，中国注册会
计师、注册税务师，历任环胜电子（深圳）有限公司财务专
员，江西兴邦光电股份有限公司财务经理，深圳市海能通信
股份有限公司财务负责人，现任中国万裕（集团）有限公司
财务部长。
李梅女士与公司存在关联关系。截至目前，其本人未持
有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被列为失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》等要求的任职资格，符合担任公司监事的任职要求。
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