宏昌电子: 宏昌电子第六届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2023-05-12 00:00:00
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证券代码:603002     证券简称:宏昌电子        公告编号:2023-026
              宏昌电子材料股份有限公司
        第六届董事会第一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2023 年 5
月 11 日在公司 2022 年年度股东大会上,向公司董事及有关人员发出“关于召开
公司第六届董事会第一次会议的通知”,董事对豁免董事会召开通知期限均无异
议。
  公司第六届董事会第一次会议,于 2023 年 5 月 11 日 2022 年年度股东大会
结束后,以现场结合通讯投票表决方式在公司会议室召开。会议应到董事九名,
实际出席会议的董事九名。会议由董事长林瑞荣先生主持,会议召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
  会议审议通过了以下议案:
  一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长议案》。
  公司董事会选举林瑞荣先生为公司董事长。
  议案表权情况:本议案有效表权票 9 票,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会委员议案》。
  公司董事会选举何志儒、黄颖聪、蔡瑞珍为公司第六届董事会审计委员会委
员,并由何志儒担任主任委员。
  议案表权情况:本议案有效表权票 9 票,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员议案》。
  公司董事会选举何贤波、何志儒、刘焕章为公司第六届董事会薪酬与考核委
员会委员,并由何贤波担任主任委员。
  议案表权情况:本议案有效表权票 9 票,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  四、审议通过了《关于聘请江胜宗先生为公司总经理的议案》。
  议案表权情况:本议案有效表权票 9 票,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  五、审议通过了《关于聘请林仁宗先生为公司副总经理的议案》。
  议案表权情况:本议案有效表权票 9 票,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  六、审议通过了《关于聘请萧志仁先生为公司财务负责人的议案》。
  议案表权情况:本议案有效表权票 9 票,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  七、审议通过了《关于聘请陈义华先生为公司董事会秘书的议案》。
  议案表权情况:本议案有效表权票 9 票,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  出席会议的独立董事对上述第四、五、六、七项高级管理人员聘任议案,发
表了同意的独立意见。
 特此公告。
                        宏昌电子材料股份有限公司董事会
附:高级管理人员简历
  江胜宗先生,男,1967 年 8 月出生,中国台湾籍,台湾东海大学化工系毕
业,自 2000 年起先后担任公司生产部协理、副总经理,现任公司董事、总经理。
  林仁宗先生,男,1963 年 2 月出生,中国台湾籍,台湾中原大学化工系毕
业,自 1998 年起先后担任公司技术部高专、处长、副理、经理、协理,现任公
司董事、副总经理。
  萧志仁先生,男,1975 年 6 月出生,中国台湾籍,美国德州大学企业管理
硕士,2004 年 8 月至 2014 年 10 月于宏仁企业集团财务部先后担任组长、副经
理、经理、协理职务,2014 年 10 月起至今任公司财务负责人。
  陈义华先生,男,1980 年 2 月出生,中国籍,大学本科学历,2005 年起
任 宏仁企业集团行政中心法务,2012 年至 2018 年 11 月任宏昌电子材料股份有
限公司证券事务代表,2018 年 12 月至今任公司董事会秘书。

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