证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2023-024 号
沈阳金山能源股份有限公司
关于增加公司 2023 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
称白音华公司）电量指标富余情况及内蒙古华电蒙东能源有限公
司（简称华电蒙东能源）的剩余发电空间，拟由华电蒙东能源代
发白音华公司 1 亿千瓦时电量指标，白音华公司预计获得发电权
转让收入 1026.4 万元（含税）。
? 本次关联交易的影响：本次预计新增的 2023 年日常关联
交易符合相关法律法规及制度的规定，没有损害公司及股东特
别是中小股东的利益。公司的主要业务不会因此而对关联方形
成依赖，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
意将《关于增加公司2023年日常关联交易的议案》提交2023年5
月11日召开的第八届董事会第九次会议审议。董事会就上述关
联交易表决时，关联董事毕诗方、李瑞光、李西金、刘维成、
王锡南、宋伟回避表决，非关联董事对上述关联交易进行了表
决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了议案。上述日常
关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
见：我们同意将公司《关于增加公司2023年日常关联交易的议
案》提交公司第八届董事会第九次会议审议。公司与关联方之
间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造成对公
司利益的损害。议案中提及的各项关联交易对上市公司及全体
股东是公平诚实的交易，不存在损害中小股东利益的情况，此
项交易符合公司及全体股东的利益。
司独立董事，我们认为本次拟提交董事会审议的关联交易议案
符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有
利于公司的持续发展，符合全体股东的利益，同意将上述关联
交易议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。
称中国证监会）《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《股票上市规则》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,作为公司
的独立董事,本着认真、负责的态度，在仔细审阅公司董事会提
交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员
进行询问的基础上，对公司第八届董事会第九次会议日常关联
事项发表独立意见如下：
公司增加2023年日常关联交易是正常经营业务所需的交
易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。关联交易的定价
政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，
交易价格参照市场交易确定，不存在损害公司或全体股东利益
的情形，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生
实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。关联董事
回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关
法律法规和《公司章程》的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
本次交易为新增日常关联交易，不存在与同一关联人进行
同类交易前次预计金额与实际发生金额差异达到 300 万元人民
币以上，且占上市公司最近一期经审计资产绝对值 0.5%以上的
情形。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
露日与关联 本次预计金额与
关联 占同类业 前次实际发 占同类
本次预计金额 人累计已发 前次实际发生金
交易 关联人 务比例 生金额 业务比
(万元) 生的交易金 额差异较大的原
类别 （％） （万元） 例（％）
额 因
（万元）
由 关
内蒙古华电
联 人
蒙东能源有 1026.4 100% 0 - - -
代 发
限公司
电 量
合计 1026.4 100% 0 - - -
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
华电蒙东能源成立于 2008 年，法定代表人卢鹏举，注册资
本 178,452.767135 万元人民币，经营范围为风电、光伏、火电
等电力项目的投资、开发、经营、管理；生产和销售电力；提供
电力项目咨询和法律许可的其他相关服务；风电、光伏、火电等
电力设备和输电线路检修、维护；风电、光伏、火电等电力设备
零件等物资的销售；电力设备安装、调试、检修及相关技术咨询
和服务；供电、购电、售电和电能的输送与分配。截至 2022 年
元，净利润 3.53 亿元。
（二）与上市公司的关联关系
公司日常关联交易的关联方为中国华电集团有限公司实际
控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条
第（二）款规定的关联关系。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
本次交易为新增日常关联交易，不存在与华电蒙东能源前
期同类关联交易执行情况。白音华公司与其发生关联交易系正
常经营所需，华电蒙东能源是依法存续且正常经营的公司，生
产经营情况正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经
营带来风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次关联交易电价按照市场交易规则采用“双边协商”方式
确定，交易价格均介于所在地区市场最高电价与最低电价之间，
在正常市场交易价格范围内。
华电蒙东能源按照 0.30852 元/千瓦时结算（参照东北风电
企业送华北电价），白音华公司按照原有火电电量指标电价与本
次交易电价获得价差收入（原有火电电量指标电价为 0.41116 元
/千瓦时，价差为 0.10264 元/千瓦时）。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
为落实“碳达峰、碳中和”部署，实现节能减排，提高公司
经济效益和社会效益，华电蒙东能源代发白音华公司富余电量，
有利于白音华公司接纳公司辽宁区域火电企业富余无效益电量
指标，实现公司整体效益最大化。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第九次会议决议；
（二）独立董事关联交易事前认可意见；
（三）独立董事关联交易意见；
（四）公司第八届董事会审计委员会 2023 年第三次会议决
议。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇二三年五月十二日
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