证券代码:688211 证券简称:688211 公告编号:2023-024
中科微至科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点:中科微至科技股份有限公司 109 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 14
普通股股东所持有表决权数量 90,457,732
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长李功燕先生主持,会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》、
《中科微至科技股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)及《中
科微至科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
假手续,独立董事徐岩先生因工作原因已向董事会履行请假手续;
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
(%) (%) 数 (%)
普通股 90,000,000 99.4939 457,232 0.5054 500 0.0007
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
(%) (%) 数 (%)
普通股 90,000,000 99.4939 457,232 0.5054 500 0.0007
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
(%) (%) 数 (%)
普通股 90,000,000 99.4939 457,232 0.5054 500 0.0007
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
(%) (%) 数 (%)
普通股 90,000,000 99.4939 457,232 0.5054 500 0.0007
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
(%) (%) 数 (%)
普通股 90,000,000 99.4939 457,232 0.5054 500 0.0007
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
(%) (%) 数 (%)
普通股 90,000,000 99.4939 457,732 0.5061 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
(%) (%) 数 (%)
普通股 90,000,000 99.4939 457,232 0.5054 500 0.0007
《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提
供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
(%) (%) 数 (%)
普通股 90,000,500 99.4945 457,232 0.5055 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
(%) (%) 数 (%)
普通股 90,000,500 99.4945 457,232 0.5055 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
(%) (%) 数 (%)
普通股 90,000,000 99.4939 457,732 0.5061 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 票 比例
票数 票数
(%) (%) 数 (%)
普通股 90,000,000 99.4939 457,732 0.5061 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
(%)
为第二届董事会
非独立董事
为第二届董事会
非独立董事
第二届董事会非
独立董事
为第二届董事会
非独立董事
第二届董事会非
独立董事
第二届董事会非
独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
(%)
第二届董事会独
立董事
为第二届董事会
独立董事
第二届董事会独
立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
(%)
第二届监事会非
职工代表监事
为第二届监事会
非职工代表监事
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
分配方案的议
案》
行申请综合授
信额度并为全
资子公司提供
担保的议案》
师事务所的议
案》
事 2023 年度薪 ,000 7 32
酬方案的议
案》
生为第二届董 ,889 9
事会非独立董
事
生为第二届董 ,667 2
事会非独立董
事
为第二届董事 ,667 2
会非独立董事
生为第二届董 ,667 4
事会非独立董
事
为第二届董事 ,780 3
会非独立董事
为第二届董事 ,780 3
会非独立董事
为第二届董事 ,112 0
会独立董事
生为第二届董 ,002 7
事会独立董事
为第二届董事 ,004 8
会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权二分之一以上表决通过;
中小投资者进行了单独计票;
三、 律师见证情况
律师:赵泽铭、赵悦
中科微至本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
中科微至科技股份有限公司董事会