证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2023-046
中曼石油天然气集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 45.7288
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李春第先生主持，会议以现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
作原因未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 182,342,156 99.7101 530,100 0.2899 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 182,342,156 99.7101 530,100 0.2899 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 182,342,156 99.7101 525,700 0.2874 4,400 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 182,342,156 99.7101 525,700 0.2874 4,400 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 182,459,456 99.7742 412,800 0.2258 0 0.0000
《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年
度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 182,342,156 99.7101 521,300 0.2850 8,800 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 20,556,300 97.3881 525,700 2.4905 25,600 0.1214
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 182,320,956 99.6985 525,700 0.2874 25,600 0.0141
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 181,906,056 99.4716 961,800 0.5259 4,400 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 182,346,556 99.7125 525,700 0.2875 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 181,896,156 99.4662 976,100 0.5338 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 181,896,156 99.4662 976,100 0.5338 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 181,896,156 99.4662 976,100 0.5338 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上 普 通 股 156,593,198 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普通股股
东 25,231,458 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 634,800 60.5956 412,800 39.4044 0 0.0000
其中:市值
普通股股
东 117,800 42.0564 162,300 57.9436 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 517,000 67.3615 250,500 32.6385 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
分配方案的议
案》
汇会计师事务
所（特殊普通合
伙）担任公司
机构的议案》
司 2023 年度日
常关联交易的
议案》
司 2023 年度对
外担保额度的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席会议有表决权的股东
所持股份的过半数通过。
股东大会的关联股东上海中曼投资控股有限公司、朱逢学、上海共兴投资中心（有
限合伙）、上海共荣投资中心（有限合伙）、上海共远投资中心（有限合伙）已回
避表决。
三、 律师见证情况
律师：冯诚、王菲
公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、
表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，由此
作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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