证 券 代码：000876 证 券 简称：新希望 公 告编号：2023-44
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2
新希望六和股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十四次会议通知于 2023 年 5 月 8 日以电子邮件方式通知了全体董事。
第九届董事会第十四次会议于 2023 年 5 月 11 日以通讯表决方式召
开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议的召开
及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议通过了“关于拟向参股
公司提供关联担保的议案”
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司为深入落实在农牧食品全产业链的一体化布局，充分利用现
有资产价值，整合利用区域内优势产业资源，进一步优化公司在生猪
养殖优势区域的产能布局，提升公司主营业务竞争力和可持续发展能
力，助力当地产业兴旺和乡村振兴战略落地。公司与成都天府乡村发
展集团有限公司共同组建合资公司作为投资主体，发展生猪养殖产
业，更好地服务区域内农副产品稳产保供、助力农业增效、农民增收。
该事项已经公司第九届董事会第六次会议于 2022 年 9 月 26 日审议通
过。合资公司成都天府兴新鑫农牧科技有限公司（以下简称“兴新鑫
农牧”）已于 2022 年 11 月 21 日完成工商注册，注册资本 100,000 万
元人民币。兴新鑫农牧为进行生猪养殖投资及未来养猪业务拓展，拟
向金融机构申请贷款不超过（含）8 亿元，公司作为其少数股东，拟
按持股比例为兴新鑫农牧向金融机构申请贷款提供担保措施，担保额
度不超过（含）3.2 亿元。由于公司高管王普松先生任兴新鑫农牧董
事，兴新鑫农牧是公司关联方，该担保构成对关联方提供担保.
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》
的相关规定，本议案经本次董事会审议通过后，需提交公司股东大会
审议。
独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，
招商证券股份有限公司对该议案发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
、《证券日报》
《中国证券报》
《证券时报》
《上
海证券报》的《关于拟向参股公司提供关联担保的公告》。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月十二日
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