上海市锦天城律师事务所
关于浙江万安科技股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
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致：浙江万安科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江万安科技股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文
件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于
安科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会
的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登
的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
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本次股东大会的现场会议于 2023 年 5 月 11 日 14 点 30 分在浙江省诸暨市店
口镇军联路 3 号万安集团有限公司大楼 6 楼 602 会议室召开。通过深圳证券交易
所交易系统进行的网络投票时间为：
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2023 年 5 月 11 日
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决
权股份 255,790,826 股， 所 持 有 表 决权 股 份 数 占 公司 股 份 总 数 的
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 6 人，代表有表决权的股
份 255,312,926 股，占公司股份总数的 53.2293 %。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 6 人，代表有表决权股份 477,900 股，占公司股
份总数的 0.0996 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证其身份。
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及高级
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管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情
形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网
络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
表决结果：
同意：255,786,526 股，占有效表决股份总数的 99.9983%；
反对：4,300 股，占有效表决股份总数的 0.0017%；
弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
表决结果：
同意：255,786,526 股，占有效表决股份总数的 99.9983%；
反对：4,300 股，占有效表决股份总数的 0.0017%；
弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
表决结果：
同意：255,786,526 股，占有效表决股份总数的 99.9983%；
反对：4,300 股，占有效表决股份总数的 0.0017%；
弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
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表决结果：
同意：255,786,526 股，占有效表决股份总数的 99.9983%；
反对：4,300 股，占有效表决股份总数的 0.0017%；
弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
表决结果：
同意：255,786,526 股，占有效表决股份总数的 99.9983%；
反对：4,300 股，占有效表决股份总数的 0.0017%；
弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
薪酬方案的议案》。
表决结果：
同意：255,786,526 股，占有效表决股份总数的 99.9983%；
反对：4,300 股，占有效表决股份总数的 0.0017%；
弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
议案》。
表决结果：
同意：255,786,526 股，占有效表决股份总数的 99.9983%；
反对：4,300 股，占有效表决股份总数的 0.0017%；
弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
表决结果：
同意：255,786,526 股，占有效表决股份总数的 99.9983%；
反对：4,300 股，占有效表决股份总数的 0.0017%；
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弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
表决结果：
同意：255,786,526 股，占有效表决股份总数的 99.9983%；
反对：4,300 股，占有效表决股份总数的 0.0017%；
弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
表决结果：
同意：255,786,526 股，占有效表决股份总数的 99.9983%；
反对：4,300 股，占有效表决股份总数的 0.0017%；
弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：
同意：255,786,526 股，占有效表决股份总数的 99.9983%；
反对：4,300 股，占有效表决股份总数的 0.0017%；
弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章和其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
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（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司
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