北京环球（成都）律师事务所
关于
成都智明达电子股份有限公司
北京环球（成都）律师事务所
关于成都智明达电子股份有限公司
GLO2023CD（法）字第 0108-1 号
致：成都智明达电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》（以下简称“《科创板规范运作指引》”）、《律师事
务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务
所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）等法律、法
规、规章和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
北京环球（成都）律师事务所（以下简称“本所”）律师列席成都智明达电子
股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）2023 年第二次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》《科创板规范运作指引》《公司章程》
的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本
法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其
他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据《股东大会规则》《科创板规范运作指引》《从业办法》《执业规则》
的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所
律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见
如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据《成都智明达电子股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会
的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 4 月 26 日以
公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。经核查，公司发出会议通知的
时间、方式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。经核查，本次
股东大会的现场会议于 2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 15:00 在成都市青羊区
敬业路 108 号 T 区 1 栋 11 楼会议室召开，会议召开的时间、地点、方式及会议
内容与会议通知所载明的相关内容一致。本次股东大会同时亦遵照会议通知确
定的时间和程序通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了网络投
票，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 11 日上午
的时间为 2023 年 5 月 11 日 9:15-15:00。
综上所述，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
（二）出席本次股东大会人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次股东
大会股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次股东大会现场
会议的股东（股东代理人）共计 5 人，代表股份 18,391,550 股，占贵公司有表
决权股份总数的 36.4201%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席或列席本次
股东大会的人员还有贵公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及
本所见证律师。
根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司
的网络投票统计结果，本次股东大会在网络投票时间内通过网络投票系统进行
有效投票的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 78,964 股，占贵公司有表决权
股份总数的 0.1564%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，由上证所信息
网络有限公司身份验证系统验证其股东资格。
经查验，本所律师认为，上述本次股东大会会议的现场出席会议人员资格
符合法律、法规和《公司章程》的规定。参加网络投票的股东资格由上证所信
息网络有限公司身份验证系统验证其股东资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会现场会议对会议通知中列明的议案进行审议，以记名
投票的方式进行投票表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票。
贵公司通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网
络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票。上证所信息网络有限公司对本
次股东大会的网络投票进行了统计，并向贵公司提供了投票结果。
（二）本次股东大会的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知的议案进
行了审议，表决结果如下：
该议案的表决情况为：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权
股份（含网络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
该议案的表决结果为通过。
（1）发行证券的种类
表决情况：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果为通过。
（2）发行规模
表决情况：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果为通过。
（3）票面金额和发行价格
表决情况：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果为通过。
（4）债券期限
表决情况：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果为通过。
（5）债券利率
表决情况：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果为通过。
（6）还本付息的期限和方式
表决情况：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果为通过。
（7）转股期限
表决情况：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果为通过。
（8）转股价格的确定及其调整
表决情况：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果为通过。
（9）转股价格向下修正条款
表决情况：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果为通过。
（10）转股股数确定方式
表决情况：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果为通过。
（11）赎回条款
表决情况：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果为通过。
（12）回售条款
表决情况：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果为通过。
（13）转股年度有关股利的归属
表决情况：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果为通过。
（14） 发行方式及发行对象
表决情况：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果为通过。
（15）向现有股东配售的安排
表决情况：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果为通过。
（16）债券持有人会议相关事项
表决情况：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果为通过。
（17）募集资金用途
表决情况：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果为通过。
（18）募集资金管理及存放账户
表决情况：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果为通过。
（19）担保事项
表决情况：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果为通过。
（20）本次发行决议的有效期
表决情况：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
表决结果为通过。
该议案的表决情况为：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权
股份（含网络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
该议案的表决结果为通过。
该议案的表决情况为：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权
股份（含网络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
该议案的表决结果为通过。
报告的议案》
该议案的表决情况为：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权
股份（含网络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
该议案的表决结果为通过。
该议案的表决情况为：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权
股份（含网络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
该议案的表决结果为通过。
则>的议案》
该议案的表决情况为：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权
股份（含网络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
该议案的表决结果为通过。
关主体承诺的议案》
该议案的表决情况为：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权
股份（含网络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
该议案的表决结果为通过。
该议案的表决情况为：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权
股份（含网络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
该议案的表决结果为通过。
不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
该议案的表决情况为：同意 18,400,297 股，占出席本次股东大会有表决权
股份（含网络投票）总数的 99.6198%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0.3802%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,747 股，占出席本次股东大会的中
小投资者有表决权股份总数的 11.0772%；反对 70,217 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 88.9228%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
该议案的表决结果为通过。
综上所述，本次股东大会审议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开程序、召集人
资格、出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果
符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法
有效。
本法律意见书一式贰份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后
生效。
（以下无正文）
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