峰岹科技（深圳）股份有限公司
会议材料
二〇二三年五月
峰岹科技（深圳）股份有限公司
为维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和峰岹科技（深圳）
股份有限公司（以下简称“公司”）
《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本
会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司/
合伙企业公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出
席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与
现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、
监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律
意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项，以平等对待所有股东。
峰岹科技（深圳）股份有限公司
一、会议时间、地点及投票方式
司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）会议逐项审议如下各项议案：
（六）听取《2022 年度独立董事述职报告》
（七）与会股东及股东代理人发言及提问
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果，并汇总网络投票与现
场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束
议案一
关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉
尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。公司董事会编制了 2022 年
度董事会工作报告，报告具体内容详见附件。
本议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。
请股东及股东代表审议。
附件 1：《2022 年度董事会工作报告》
峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
议案二
关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
《证券法》
《公司章程》和《监事会议
事规则》等有关规定的要求规范运作，监事会成员列席、出席了公司董事会和股
东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级
管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履
行和独立行使监事会职责，公司监事会编制了 2022 年度监事会工作报告，报告
具体内容见附件。
本议案已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过。
请股东及股东代表审议。
附件 2：《2022 年度监事会工作报告》
峰岹科技（深圳）股份有限公司监事会
议案三
关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2022 年度财务决
算报告》，详情请见附件。
本议案已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议
审议通过。
请股东及股东代表审议。
附件 3：《2022 年度财务决算报告》
峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
议案四
关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 142,001,194.05 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期
末可供分配利润为人民币 245,343,643.73 元。公司 2022 年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.8 元（含税）。截至 2022 年 12 月
元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2022 年度合并报表归属上市公司股
东净利润的比例为 31.22%。2022 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转
股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公
司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本议案已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议
审议通过，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见本
公司于 2023 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司 2022 年度
利润分配预案的公告》。
请股东及股东代表审议。
峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
议案五
关于续聘 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，董事会提
请股东大会授权管理层根据 2023 年公司审计工作量和市场价格情况等与审计机
构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。
本议案已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议
审议通过，公司独立董事对本议案发表了明确的事前认可意见及同意独立意见。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》
的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
请股东及股东代表审议。
峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
议案六
关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，制定 2023 年度董事、监事薪酬方案如下：
（1）在公司兼任其他职位的非独立董事，按照其在公司所担任岗位支付薪
酬，不再另行支付董事薪酬；非独立董事未在公司任职的，不发放董事薪酬。
（2）公司独立董事津贴标准为每人 10 万元/年（税前）。独立董事行使职权
所需的费用由公司承担。
在公司兼任其他职位的监事，按照其在公司所担任岗位支付薪酬，不再另行
支付监事薪酬。未在公司兼任其他职位的监事，不发放监事薪酬。
公司第一届董事会第二十三次会议全体董事回避表决本议案、第一届监事会
第十三次会议全体监事回避表决本议案，公司独立董事对本议案发表了明确的事
前认可意见及同意独立意见。
请股东及股东代表审议。
峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
议案七
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
为实现股东利益最大化原则，提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资
金，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币
流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品，有效期自 2022
年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在前述额
度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会提请股东大会授权公司管理层
在上述有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由
公司财务部负责组织实施。
本议案已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议
审议通过，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见本
公司于 2023 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》的《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的公告》。
请股东及股东代表审议。
峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
议案八
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第
相关规定，公司拟使用部分超募资金人民币 34,500 万元用于永久补充流动资金，
占超募资金总额的比例为 29.41%。
本议案已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议
审议通过，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见本
公司于 2023 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》的《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的公告》。
请股东及股东代表审议。
峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
议案九
关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《2022年年度报告》及
其摘要。
本议案已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议
审议通过。具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告》及其摘要。
请股东及股东代表审议。
峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
附件1
峰岹科技（深圳）股份有限公司
《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉
尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2022年度（以
下简称“报告期”）工作情况汇报如下：
一、2022年度经营情况回顾
创新的芯片科技，实现简单高效、低碳节能的美好生态”为使命，从技术攻关、
市场拓展、人才培养等方面着手，以自主创新为引擎，不断加深在电机驱动控制
芯片、电机驱动架构算法、电机技术三个核心领域的技术积累，进一步丰富公司
的技术和产品，持续深耕下游市场，积极推进产品在白色家电、汽车电子、工业
等下游领域的应用，同时进一步布局海外市场，依靠创新的产品、有竞争力的系
统级方案和服务深入市场，不断朝着“成为全球领先的电机驱动控制芯片和控制
系统供应商”的战略目标前进。
有下降2.25%，实现净利润1.42亿元，同比增长4.98%。
报告期内，公司具体经营情况如下：
报告期内，公司始终坚持自主研发的技术创新之路，面对智能家电、汽车电
子、工业等应用领域对高性能电机驱动控制芯片的需求，开展了高效双核智能电
机控制主控芯片、高压驱动多功能三相电机ASIC芯片、高可靠性智能双核电机驱
动MCU芯片、集成霍尔传感器的智能单相ASIC芯片、矢量运动控制智能芯片关
键技术等项目的研发，不断丰富和加深在芯片设计、电机驱动架构、电机技术方
面的技术积累，为公司的未来发展打下扎实的技术根基。
在市场拓展上，公司持续深耕下游市场，积极推进产品在白色家电、汽车电
子、工业等下游领域的应用，同时进一步布局海外市场，通过参加海外行业展会、
技术论坛、拓宽海外市场渠道等举措推动产品和技术亮相海外市场，稳步推进产
品和技术在海外市场的应用，为未来发展打好根基。报告期内，公司在汽车电子
领域的技术研发和市场拓展取得进一步进展，公司车规级产品通过AEC-Q100车
规认证，同时，公司加大汽车电子领域的研发力度，助力产品在汽车电子领域的
进一步推广。
公司持续贯彻“自主培养、导师制、项目制”的人才培养机制，继续加强以
核心技术人员为核心，包括研发技术骨干、中层力量、后备力量在内的多层级研
发人才梯队建设，2022年新引入一批优秀的应届毕业生，所学技术背景涵盖芯片
设计、电机驱动架构等领域，为公司研发团队补充新鲜血液，进一步增强研发后
备力量，公司为应届毕业生安排了一对一的导师培训，帮助应届毕业生在参与项
目过程中迅速成长，持续壮大研发队伍。
二、2022年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
了会议，审议并通过了各项议案。会议主要审议事项包括：公司定期报告、董事
会及总经理工作报告、审计委员会履职报告及独立董事述职报告、公司年度财务
决算、高级管理人员薪酬方案等事项。报告期内，公司董事会严格按照《公司章
程》、
《董事会议事规则》的规定行使权利，对公司的相关事务作出决策，程序规
范，决策科学，各董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。
（二）执行股东大会决议情况
《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集
了 2 次股东大会。报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、
《公司章程》等相
关法律法规、规章制度的规定，根据股东大会的决议，认真履行股东大会赋予的
职责，积极推动公司各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥董
事会的作用。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会四个专门委员会。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度
及公司董事会专门委员会工作细则规范运作，就专业事项进行研究、讨论，提出
意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。报告期内，审计委员会
召开 5 次会议，就公司聘请审计机构、财务决算等事项进行审议；薪酬与考核委
员会召开 3 次会议，就公司高级管理人员薪酬方案、员工股权激励等事项进行审
议；提名委员会召开 1 次会议，就公司广泛搜寻优秀管理人才储备事项进行审议；
战略与发展委员会召开 1 次会议，就公司加强海外市场拓展事项进行审议。各委
员会按照《公司章程》和相关工作细则的要求，恪尽职守，履行职责，充分发挥
专业技能和决策能力，提高了重大决策的质量。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司共召开董事会10次，股东大会2次，独立董事出席会议情况
如下：
列席股东
出席董事会情况
大会情况
独立董事
本年度应 是否连续两
姓名 亲自出席 委托出席 列席股东
出席董事 缺席次数 次未亲自参
次数 次数 大会次数
会次数 加会议
王建新 10 10 0 0 否 2
沈建新 10 10 0 0 否 2
报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规的规定及《公司章程》、
《独
立董事工作制度》的要求，忠于职守、勤勉尽责，积极参加相关会议，与公司管
理层保持了充分沟通，认真审议董事会各项议案；积极出席股东大会并认真听取
公司股东对公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况，充分发挥
独立董事作用。
三、2023年规划及展望
展望2023，公司将紧紧围绕着“成为全球领先的电机驱动控制芯片和控制系
统供应商”的战略目标展开布局，以自主创新为引擎，持续攻克细分领域技术难
题，不断增强和丰富技术积累，自主培养技术精尖的骨干人才，积极“走出去”，
推进国际市场开拓、新兴应用领域市场开拓等，朝着企业战略目标不断前行。
公司以“成为卓越的电机驱动控制芯片及控制系统行业引领者”为愿景，始
终坚持自主创新的研发之路，专注于电机驱动控制芯片和控制系统的研发，致力
于为全球客户提供高性能的电机驱动控制芯片产品和全方位的系统级服务，以优
异的电机驱动控制技术为人们生产生活带来美好体验，为全球节能减排做贡献。
怀揣梦想，砥砺前行，公司将紧紧围绕战略目标开展经营工作，以更好的经
营业绩回报股东、回报社会。
特此报告！
峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
附件2
峰岹科技（深圳）股份有限公司
《证券法》
《公司章程》和《监事会
议事规则》等有关规定的要求规范运作，监事会成员列席、出席了公司董事会和
股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高
级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真
履行和独立行使监事会职责。2022 年度监事会具体工作报告如下：
一、2022 年监事会议召开情况
议等均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定。具体
情况如下：
会议日期 会议届次 审议事项 表决情况
作报告的议案》；
报告的议案》；
预案的议案》；
的议案》；
月 10 日 第六次会议 6、《关于使用暂时闲置募集资金进 决通过
行现金管理的议案》；
金管理的议案》；
的议案》；
险的议案》；
非职工代表监事的议案》
月1日 第七次会议 份有限公司监事会主席的议案》 通过
激励计划（草案）>及其摘要的议
案》；
激励计划实施考核管理办法>的议
月 10 日 第八次会议 决通过
案》；
股票激励计划激励对象名单>的议
案》
《关于公司<2022 年半年度报告>
及其摘要的议案》；
月 23 日 第九次会议 决通过
资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
月2日 第十次会议 2、《关于向激励对象首次授予限制 决通过
性股票的议案》
司增资以实施募集资金投资项目的
议案》；
入募投项目及已支付发行费用自筹
月 29 日 第十一次会议 决通过
资金的议案》；
目部分款项后续以募集资金等额置
换的议案》
月 27 日 第十二次会议 告>的议案》 通过
赋予的职责，均出席了监事会全部会议。除召开监事会会议外，公司监事 2022 年
度还列席和出席了公司的董事会会议及股东大会会议，听取了公司各项重要提案
和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时
履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会对 2022 年度公司有关事项的意见
依法运作情况、公司财务情况、内控规范等事项进行了监督检查，根据检查结果，
对 2022 年度公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司
的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的
相关规定，建立了较为完善的内部控制。公司董事、高级管理人员在执行公司职
务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务状况
司财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整，能够真实地反映
公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
（三）公司内部控制情况
查，监事会认为：公司已建立起了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的
公司治理及内部控制相关制度，并能根据公司实际情况持续完善和落实。2022 年
度，公司内部控制制度执行情况良好，有效保证了公司经营管理业务的正常运行
和公司资产的安全完整。
三、监事会 2023 年度工作计划
《证券法》以及《公司章程》等
有关规定，继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学
习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害
为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的
诚信形象。
峰岹科技（深圳）股份有限公司监事会
附件3
峰岹科技（深圳）股份有限公司
公司2022年度财务报表，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的公司2022年度审计报告。根据该《审计报告》并按照企
业会计准则的规定，公司编制了2022年度的财务决算报告。
一、 主要财务数据和指标
公司 2022 年的财务报表主要数据列示如下：
单位：人民币元
项目 2022 年末 2021 年末 增减变动幅度
资产总额 2,372,931,180.71 521,774,327.70 354.78%
负债总额 117,871,809.57 100,323,026.50 17.49%
归属于母公司所有者权益 2,255,059,371.14 421,451,301.20 435.07%
减少 14.26 个
资产负债率（合并报表） 4.97% 19.23%
百分点
项目 2022 年度 2021 年度 增减变动幅度
营业收入 322,972,933.77 330,396,607.87 -2.25%
营业利润 142,927,104.82 135,888,354.67 5.18%
归属于母公司所有者的净利润 142,001,194.05 135,268,352.16 4.98%
归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益后的净利润
基本每股收益（元/股） 1.68 1.95 -13.85%
二、 报告期内财务状况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,372,931,180.71 元，其中流动资产
债权投资（大额存单）110,938,205.48 元，使用权资产 8,581,485.57 元，其他非流
动资产 15,688,753.95 元，固定资产 4,716,074.54 元，无形资产 3,016,776.20 元，
以及长期待摊费用、递延所得税资产。
动负债27,231,338.33元。流动负债中占比较高的是其他应付款54,173,719.69元，
主要是向客户预收的产能保证金。
元 , 资 本 公 积 1,865,486,474.54 元 ， 盈 余 公 积 34,494,925.66 元 ， 未 分 配 利 润
三、报告期内经营业绩
润142,927,104.82元，实现归属于母公司所有者的净利润142,001,194.05元，同比
增长4.98%，其中每股收益1.68元。
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