赣能股份: 关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

来源:证券之星 2023-05-12 00:00:00
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证券代码:000899           证券简称:赣能股份        公告编号:2023-38
                     江西赣能股份有限公司
        关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,经江西
赣能股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第三次会议审议通过,
公司定于 2023 年 5 月 16 日(星期二)召开公司 2022 年年度股东大会,公司已
于 2023 年 4 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(2023-
   根据相关规定,公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告,提醒公
司股东参加本次股东大会并行使表决权,具体事项如下:
    一、会议基本情况
    (一)会议名称:2022 年年度股东大会
    (二)召集人:公司董事会
    (三)本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。
    (四)会议时间:
    现场会议时间:2023 年 5 月 16 日(星期二)14:00 开始。
    网络投票时间:
日 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;
        (五)召开方式
        本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,将通过深圳证券交易所
 交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形
 式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
        公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现
 重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
        (六)股权登记日
        本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月 11 日(星期四)。
        (七)出席对象
 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可书
 面委托代理人出席会议和参加表决;
        (八)现场会议地点:江西省南昌市高新区火炬大街 199 号。
        二、会议审议事项
        (一)股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                               备注
                                              该列打勾的
议案编码                     议案名称
                                              栏目可以投
                                                票
                       非累积投票提案
         关于制订《未来三年(2023-2025)股东回报规划》的议
         案
       根据相关规定,公司独立董事将对与会人员做 2022 年度独立董事述职报告。
    (二)提案内容
    上述议案经 2023 年 4 月 24 日公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会
第三次会议审议通过,详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上
(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
    (三)其他说明
所持表决权的二分之一以上通过;
小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披
露。
    三、会议登记方式
    (一)现场登记时间:2023 年 5 月 15 日 9:30-17:00。
    (二)现场登记地点:江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼证
券管理部。
    (三)登记方式:
会议时出示。
托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
或其它方式送达至本公司证券管理部。
   四、网络投票的具体操作流程
   本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(具体流程详见附件 1)。
   五、其它事项
   (一)会议联系方式:
   联系人:李洁
   电话:0791-88106200
   联系人:尹思悦
   电话:0791-88109899
   传真:0791-88106119
   (二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
   六、授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件。
   七、备查文件
   (一)公司第九届董事会第三次会议决议;
   (二)公司第九届监事会第三次会议决议。
                                  江西赣能股份有限公司董事会
附件 1:
             参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   (一)投票代码和投票简称
   (二)填报表决意见
权。
票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的
表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   (一)投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;
   (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 16 日上午 9:15,结束时间
为 2023 年 5 月 16 日下午 3:00。
   股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件 2:
                         授权委托书
          兹全权委托    先生(女士)代表本单位(个人)出席 2023 年 5 月 16 日召
        开的江西赣能股份有限公司 2022 年年度股东大会,并代表本单位(个人)依照
        以下指示就股东大会通知所列决议案行使表决权,如无作出指示,则由本单位
        (个人)的代表酌情决定投票。
          委托人股东账号:             持股数:      股
          委托人姓名(法人股东名称):
          委托人联系电话:
          委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
          受托人姓名:              受托人联系电话:
          受托人身份证号码:            委托期限:
          委托人对股东大会各项提案表决意见如下:
                                              备注
                                                    同   反   弃
议案编码                   议案                    该列打勾
                                             的栏目可   意   对   权
                                              以投票
                         非累积投票提案
         的议案
          请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见,并在相应的空
        格内打“√”,三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均
        为无效。
                        委托人签名(法人股东加盖公章):
                                  委托日期:2023 年 月 日
        如委托股东为一公司或机构,则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。
        券管理部。
        委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。
附件 3:
           出席股东大会的确认回执
  致江西赣能股份有限公司:
  本人:
  证券帐户卡号码:
  身份证号码:
  联系电话:
  本人为江西赣能股份有限公司        股 A 股股份的注册持有人,兹确认,本
人愿意(或由委托代理人代为)出席于 2023 年 5 月 16 日举行的公司 2022 年年
度股东大会。
  股东签名:
  (盖章)
  附注:
江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有限公司证券管理部。现场
登记无须填写本回执。

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