证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2023-38
江西赣能股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,经江西
赣能股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第三次会议审议通过,
公司定于 2023 年 5 月 16 日(星期二)召开公司 2022 年年度股东大会,公司已
于 2023 年 4 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(2023-
根据相关规定,公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告,提醒公
司股东参加本次股东大会并行使表决权,具体事项如下:
一、会议基本情况
(一)会议名称:2022 年年度股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。
(四)会议时间:
现场会议时间:2023 年 5 月 16 日(星期二)14:00 开始。
网络投票时间:
日 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;
(五)召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形
式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月 11 日(星期四)。
(七)出席对象
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能出席的股东可书
面委托代理人出席会议和参加表决;
(八)现场会议地点:江西省南昌市高新区火炬大街 199 号。
二、会议审议事项
(一)股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
该列打勾的
议案编码 议案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
关于制订《未来三年(2023-2025)股东回报规划》的议
案
根据相关规定,公司独立董事将对与会人员做 2022 年度独立董事述职报告。
(二)提案内容
上述议案经 2023 年 4 月 24 日公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会
第三次会议审议通过,详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上
(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
(三)其他说明
所持表决权的二分之一以上通过;
小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披
露。
三、会议登记方式
(一)现场登记时间:2023 年 5 月 15 日 9:30-17:00。
(二)现场登记地点:江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼证
券管理部。
(三)登记方式:
会议时出示。
托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
或其它方式送达至本公司证券管理部。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(具体流程详见附件 1)。
五、其它事项
(一)会议联系方式:
联系人:李洁
电话:0791-88106200
联系人:尹思悦
电话:0791-88109899
传真:0791-88106119
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
六、授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件。
七、备查文件
(一)公司第九届董事会第三次会议决议;
(二)公司第九届监事会第三次会议决议。
江西赣能股份有限公司董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)投票代码和投票简称
(二)填报表决意见
权。
票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 16 日上午 9:15,结束时间
为 2023 年 5 月 16 日下午 3:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席 2023 年 5 月 16 日召
开的江西赣能股份有限公司 2022 年年度股东大会,并代表本单位(个人)依照
以下指示就股东大会通知所列决议案行使表决权,如无作出指示,则由本单位
(个人)的代表酌情决定投票。
委托人股东账号: 持股数: 股
委托人姓名(法人股东名称):
委托人联系电话:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人姓名: 受托人联系电话:
受托人身份证号码: 委托期限:
委托人对股东大会各项提案表决意见如下:
备注
同 反 弃
议案编码 议案 该列打勾
的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
的议案
请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见,并在相应的空
格内打“√”,三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均
为无效。
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:2023 年 月 日
如委托股东为一公司或机构,则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。
券管理部。
委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。
附件 3:
出席股东大会的确认回执
致江西赣能股份有限公司:
本人:
证券帐户卡号码:
身份证号码:
联系电话:
本人为江西赣能股份有限公司 股 A 股股份的注册持有人,兹确认,本
人愿意(或由委托代理人代为)出席于 2023 年 5 月 16 日举行的公司 2022 年年
度股东大会。
股东签名:
(盖章)
附注:
江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有限公司证券管理部。现场
登记无须填写本回执。