顺鑫农业: 第九届董事会第七次会议决议公告

证券之星 2023-05-12 00:00:00
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北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
证券代码:000860      证券简称:顺鑫农业       公告编号:2023-022
           北京顺鑫农业股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“顺鑫农业”)第九届董
事会第七次会议通知于 2023 年 4 月 28 日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事,会议于 2023 年 5 月 11 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开,会
议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持,公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
  二、董事会会议审议情况
司增资暨推进该全资子公司公开挂牌转让》的议案
  北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过在北京产权交易所
公开挂牌的方式,转让全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司(以下简称
“顺鑫佳宇”)的 100%股权,鉴于顺鑫佳宇净资产为负且存在应付公司债务
鑫佳宇增资人民币 497,398.39 万元,本次增资资金全部计入顺鑫佳宇的资本公
积,不增加顺鑫佳宇的注册资本。待公司股东大会审议通过并实施完成债转股事
项后,公司将对顺鑫佳宇的 100%股权进行审计、评估,另行履行顺鑫佳宇在北
京产权交易所公开挂牌转让应履行的上市公司审议程序。
  本次交易的具体内容详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》(公
告编号:2023-023)。
  表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  公司董事会同意于 2023 年 5 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京顺鑫农业股份有限公司关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-024)。
  表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、备查文件
  特此公告。
                              北京顺鑫农业股份有限公司
                                     董事会

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