山东嘉华生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会
山东嘉华生物科技股份有限公司
会
议
资
料
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》《山东
嘉华生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示身份证原件及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份
的有效证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书等，上述登记
材料均需提供复印件一份，经验证后方可出席现场会议。会议开始后，由会议主
持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场
股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
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可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案
发表如下意见之一：同意、反对或弃权。对于采用累积投票制进行表决的议案，
股东及代理人以其所代表的有表决权的股份数额进行表决。未填、错填、字迹无
法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结
果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公
司不向参会股东发放礼品，不负责安排食宿等事项。
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一、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开时间和地点
召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二） 下午 14 点 30 分
召开地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街 19 号）
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程：
(一) 参会人员签到，股东进行登记
(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(三) 宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票人员
(五) 逐项审议各项议案
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（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场投票结果，等待网络投票反馈
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告
为准）
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）律师发表见证意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
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议案一：
关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
章程》相关规定，认真执行股东大会决议，规范运作、科学审慎的履行职责，同时
紧紧围绕公司总体发展目标，积极推动各项业务稳健有序开展，保障了公司的正常
运营和高质量发展。现将 2022 年度工作情况报告如下：
一、经营情况讨论与分析
好生产经营，成功完成企业上市，推进募投项目建设进程，持续强化内部管理，在
全体员工的共同努力下，公司营业收入实现较大增长，竞争力稳步提升。报告期内，
公司完成营业收入 16.13 亿元，同比增长 30.69%；归属于上市公司股东的净利润
亿元，同比增长 50.14%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总计 11.83 亿元，较
年初增长 46.91%；归属于母公司所有者权益合计 9.66 亿元，较年初增长 106.35%。
报告期内，公司主要采取了以下具体措施：
（一）坚持以创新促发展
公司坚持以创新作为核心竞争力，以市场需求作为发展方向，以科技促发展，
持续进行大豆深加工产品的研发，提升产品品质，致力于成为以大豆蛋白系列产品
为基础，以持续拓展大豆蛋白应用领域、强化大豆深加工产业链条为未来发展动力
的大豆深加工企业。
（二）持续完善内部治理结构
公司积极推进上市工作，于 2022 年 9 月 9 日成功登陆上海证券交易所主板。上
市后，公司持续完善内部治理结构，提升公司治理水平，严格按照监管要求和法律
法规规定，规范和优化三会运作机制及科学的决策体系，在内幕信息管理、内部控
制体系执行和组织结构调整等方面持续优化，不断提升公司内部治理水平，为公司
长期稳定发展提供了必要保障。
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（三）完善人才培养和激励机制，为业务发展做好人才储备
在队伍建设方面，公司注重建立和完善人才培训机制，加大轮岗力度，通过制
定有效的人才培养与开发计划、合理地挖掘、开发、培养战略后备人才队伍，为公
司未来业务发展做好人才储备；建立并畅通人才晋升通道，设立管理及技术双通发
展路线，为员工提供发展平台；员工关怀常态化，加强公司凝聚力；对薪酬福利方
案进行动态评估调整，考核激励方案持续优化，优胜劣汰，充分调动员工积极性。
（四）长抓安全不放松，全力保障生产经营
公司定期开展安全检查，确保问题隐患整改到位。积极开展各类安全培训，全
面提升全员安全意识和责任意识。按照年度生产计划，分阶段积极开展生产工作，
统筹原料采购、物流运输等生产经营全过程控制，保障正常生产。
（五）优化能源供给模式，保障能源供应
公司生产所需的主要能源为蒸汽和电力。报告期内，公司通过公开竞拍成功取
得莘县城市供热有限公司 5 年期特许经营权，并成立了全资子公司负责经营权的运
营，蒸汽供给模式由外购变为自产蒸汽，该等模式的转变有利于保障公司生产经营
中所需蒸汽的充足、稳定供应。
二、董事会工作情况
展方案，推动了公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。报告期内，公司共
召开股东大会 1 次，董事会 5 次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审
议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体情况如下：
（一）董事会会议情况
会议届次 审议议案 审议结果
第五届董事会 议案全部
第二次会议 通过
的议案》
第五届董事会 议案全部
第三次会议 通过
的议案》
的议案》
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职情况的议案》
案》
营权的议案》
第五届董事会 1.《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金 议案全部
第四次会议 监管协议的议案》 通过
第五届董事会 议案全部
支付发
第五次会议 通过
行费用的自筹资金的议案》
第五届董事会 议案全部
第六次会议 通过
（二）股东大会会议情况
会议届次 审议议案 审议结果
股东大会 6.《关于公司聘任 2022 年度会计师事务所的议案》
《关 通过
于公司预计新增贷款额度及担保额度的议案》
权的议案》
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四
个专门委员会。2022 年，董事会审计委员会召开会议 3 次，薪酬与考核委员会召开
会议 1 次，战略委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 1 次。各委员会委员认
真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，
忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供
了支持。
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（四）信息披露工作情况
针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严控
信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露全面
满足监管要求。2022 年度，公司完成了 2022 年第三季度定期报告的编制披露工作，
并规范披露了首次公开发行文件及其他临时公告，应披露相关信息公告及时、准确，
未受到相关监管问询及监管措施等情形。
（五）投资者关系管理情况
公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上交所投资者关系互动 e 平台及设
立的专线咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极
并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。在上证 e 互动平台上，及时准确回
复投资者问题共计 150 项次，未出现因回复问题不得当造成的监管问询或股票价格
异常波动情形。
三、公司 2023 年经营计划
化产品结构，强化质量和品牌优势；依靠创新在业务、管理、技术、人才等多方面
寻找发展的新机会，推动企业高质量发展。2023 年公司将重点开展以下工作：
公司将继续高度关注产业链现有产品及其延伸空间。一方面，公司将继续加大
新产品研发的投入力度，丰富公司产品品类，优化产品结构，从而更好满足不同客
户对于产品应用的需求，进一步提升整体利润水平和风险抵御能力。另一方面，公
司将在现有产品产能的基础上进行进一步扩充，强化针对大豆蛋白各应用细分领域
产品的研发生产，进一步提高公司现有产品的市场占有率，稳定和提升利润水平。
经过多年耕耘，公司积累了优质的国内外食品生产商、经销商等客户资源，并
凭借优质、稳定的产品质量、及时的供货速度与客户建立了稳定的互信和合作关系。
在此基础上，公司将进一步提高客户服务能力，塑造全员品牌管理意识，以为客户
创造更高价值为宗旨，在更好满足客户需求过程中，持续提升产品口碑和品牌知名
度，在国内外塑造优秀品牌形象。
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核心人才是公司可持续发展的重要保证。公司将更加重视人才梯队建设，明确
员工职业发展通道，以内部培养为主，兼顾吸引外部人才，不断引进高端管理人才
和先进的管理理念，优化人员结构，形成充足、强力人才储备。同时，公司将通过
建立常态化培训机制、交流机制及项目责任机制，不断培养、发现人才，提升员工
整体综合素质。
在人才梯队建设的基础上，公司将进一步普及、宣传企业文化，形成核心价值
认同，加强员工归属感和认同感，以企业文化为绳，形成思想和文化合力。
公司将进一步加强产品质量控制体系建设，保障产品质量，并加强环保管理、
安全生产管理，保证各项经营活动合规开展，避免因环保、安全等问题影响公司正
常运营。同时，公司将按照上市公司要求，继续完善法人治理结构，以优化和提高
效率为目的，从公司战略和业务层面完善公司信息化平台建设，建立更为高效、规
范的决策机制和流程。
公司将持续做好募集资金使用管理，保证资金安全，提高使用效益，同时积极
实施募投项目建设，高质量完成项目规划及建设各个环节工作，争取尽快建成尽早
达产。
请各位股东及股东代表审议。
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议案二：
关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
事会议事规则》有关规定和要求，认真履行职责，积极开展工作，列席年度股东大
会、临时股东大会和董事会会议，定期对公司生产经营、财务状况、项目投资、募
集资金存储使用等方面的情况进行检查，对公司董事和高级管理人员的合法合规履
职情况进行有效监督，切实维护公司和股东的合法权益,促进了公司治理和规范运
作水平的提高。
一、2022 年监事会工作情况
（一）监事会会议召开情况
本年度内监事会共召开四次会议,具体如下:
案：
①、《公司 2021 年度财务报告及审计报告》。
②、《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》。
③、《关于对公司关联交易予以确认的议案》。
①、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。
②、《关于公司 2021 年度财务决算的议案》。
③、《关于公司 2022 年度财务预算的议案》。
④、《关于公司 2021 年度利润分配的预案》。
⑤、《关于公司聘任 2022 年度会计师事务所的议案》。
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⑥、《关于公司预计新增贷款额度及担保额度的议案》。
⑦、《关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》。
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》。
案：
《关于 2022 年第三季度报告的议案》。
（二）公司规范运作情况
会和董事会会议,对会议的召开程序、审议事项、决议程序及决议的执行情况进行
了监督。监事会认为：公司董事会和各位董事能够遵守《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》及其他法律法规规定,规范运作,严格执行股东大会和董事会各
项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董
事、高级管理人员尽职尽责，未出现违反法律法规和公司章程情况,不存在损害公
司和股东利益的行为。
（三）公司财务状况
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，加强了
对公司日常财务活动、财务状况和财务成果的监督。监事会认为：公司财务管理规
范，内控制度得到严格执行,财务状况良好。公司季度财务报告、年度财务报告编
制符合企业会计准则的规定，真实、准确、完整反映了公司财务状况和经营成果。
（四）公司的关联交易及对外担保情况
报告期内，监事会对公司关联交易情况和对外担保事项进行了监督与核查，认
为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损
害公司和股东利益的行为。公司不存在对外担保情况。
（五）公司 IPO 募集资金及使用情况
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公司于 2022 年 9 月 9 日在上海证券交易所发行上市，共计募集资金 43,402.70
万元，减除券商承销和保荐费、申报会计师费、律师费、评估费、招股说明书印刷
费、上网发行费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 5,289.56 万元后，公司
本次募集资金净额 38,113.14 万元。
公司按相关规定对募集资金进行了专户存储和使用，监事会对募集资金管理和
使用情况进行了核查监督，认为募集资金的存储和使用合规合法,不存在违规使用
募集资金的行为。
（六）公司资产租赁情况
报告期内，公司监事会对投资设立全资子公司莘县嘉华能源有限公司及租赁经
营莘县城市供热有限公司事项进行了核查监督，认为公司对上述事项履行了必要的
审批程序，决策正确，程序合法，解决了公司对于能源问题的后顾之忧，为公司的
长远发展奠定了基础。
二、2023 年监事会工作计划
事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，加强对公司的
生产经营，财务管理检查监督力度，有效防范风险。加强与董事会、管理层、内部
及外部审计机构的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，促进决策和
经营管理更加规范合法。加强监事会自身建设，加强相关知识学习，不断提升检查
监督的技能，更好地发挥监事会的监督职能，切实维护好公司和全体股东的合法利
益，促进公司持续健康发展。
请各位股东及股东代表审议。
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议案三：
关于《2022 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
嘉华股份 2022 年度财务报表的审计工作已经完成，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了天健审【2023】2388 号年度审计报告，并已经公司第五届董事会第
八次会议决议批准。会计师事务所对嘉华股份母公司及其合并的会计报表出具了标
准的无保留意见的审计报告，已载入嘉华股份的年报及年报(摘要)，现将其中的主
要数据汇报如下：
一、 主要会计数据和财务指标
经审计，嘉华股份 2022 年度各项主要会计数据及其财务指标与 2021 年度对比
情况如下：
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2022 年 2021 年
期增减（%）
营业收入 1,613,021,297.71 1,234,209,683.41 30.69
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经 113,419,506.70 75,542,467.52 50.14
常性损益的净利润
经营活动产生的现
金流量净额
每股收益（元/股 0.86 0.64 34.38
每股净资产（元/股） 5.87 3.79 54.88
加权平均净资产收 减少 0.05 个百
益率（%） 分点
本期比上年同
项目 2022 年末 2021 年末
期增减(%)
资产总额 1,183,475,624.03 805,576,989.31 46.91
负责总额 217,715,855.74 337,559,094.53 -35.50
总额 1.48 亿元，较上年同期增长 45.92%；归属于上市公司股东的净利润 1.14 亿元，
较上年同期增长 44.51%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
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个百分点，总资产 11.83 亿元，比去年同期增长 46.91%，负责总额 2.18 亿元，比
去年同期下降 35.50%。
二、经营情况简析
单位： 元 币种： 人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,613,021,297.71 1,234,209,683.41 30.69
营业成本 1,401,437,009.04 1,072,664,925.80 30.65
销售费用 9,470,936.81 8,293,635.14 14.20
管理费用 30,596,223.51 26,390,558.97 15.94
财务费用 -6,333,791.01 5,536,717.64 -214.40
研发费用 16,739,621.34 17,163,302.51 -2.47
经营活动产生的现金流量
净额
投资活动产生的现金流量
-73,777,082.56 -30,242,156.43 143.95
净额
筹资活动产生的现金流量
净额
营业收入变动原因说明：主要系产品销量及销售价格的增长所致。
营业成本变动原因说明：主要系原材料及能源价格上涨所致。
财务费用变动原因说明：主要系受汇率波动的影响，汇兑收益较大。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售收入增长所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系东厂区 2 万吨分离蛋白扩
产项目建设、新厂区购置土地及支付竞拍莘县城市供热有限公司 5 年期特许经营权
项目履约保证金所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上市发行股票所致。
三、资产及负债状况简析
单位：元
项 目 期末金额 期初金额 增长率（%）
流动资产： 796,421,170.72 437,723,107.68 81.95
货币资金 437,263,218.03 133,618,859.99 227.25
交易性金融资产 720,290.00 -100.00
应收票据 552,500.00 100.00
应收账款 74,886,704.44 69,137,985.11 8.31
预付款项 1,257,800.45 39,455,584.60 -96.81
其他应收款 62,683,864.14 4,924,426.74 1,172.92
存货 196,687,238.78 166,321,334.23 18.26
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其他流动资产 23,089,844.88 23,544,627.01 -1.93
非流动资产： 387,054,453.31 367,853,881.63 5.22
长期应收款 19,000,000.00 100.00
固定资产 246,000,927.21 271,002,003.30 -9.23
在建工程 12,822,406.15 1,286,457.21 896.72
无形资产 93,057,164.49 72,421,862.03 28.49
递延所得税资产 16,160,355.46 15,295,129.09 5.66
其他非流动资产 13,600.00 7,848,430.00 -99.83
资产总计 1,183,475,624.03 805,576,989.31 46.91
流动负债： 151,809,721.93 244,416,024.30 -37.89
短期借款 70,056,550.00 -100.00
应付票据 7,000,000.00 46,400,000.00 -84.91
应付账款 94,875,348.19 82,399,505.00 15.14
合同负债 14,308,179.83 19,123,124.26 -25.18
应付职工薪酬 11,838,446.34 7,141,061.41 65.78
应交税费 12,734,604.41 8,470,814.69 50.34
其他应付款 9,956,505.42 9,230,282.33 7.87
一年内到期的非
流动负债
其他流动负债 1,096,637.74 474,686.61 131.02
非流动负债： 65,906,133.81 93,143,070.23 -29.24
长期借款 22,980,000.00 -100.00
递延收益 65,906,133.81 70,163,070.23 -6.07
负债合计 217,715,855.74 337,559,094.53 -35.50
货币资金增长 227.25%，主要系本期收到上市募集资金所致；
交易性金融资产下降 100.00%，公司交易性金融资产系购买远期结售汇产生，
至报告期末远期结售汇已全部到期结汇；
应收票据增长 100.00%，系报告期末存在已背书尚未到期的非 6+9 银行承兑汇
票所致；
预付款项下降 96.81%，主要系期初预付的蒸汽款增加所致，期末无大额预付蒸
汽款；
其他应收款增长 1,172.92%，主要系期末应收莘县城市供热有限公司和莘县物
环供热有限公司债权增加所致；
长期应收款增长 100.00%，系支付莘县城市供热有限公司 5 年期特许经营权标
履约保证金所致；
在建工程增长 896.72%，主要系东厂区 2 万吨分离蛋白扩产项目建设所致；
其他非流动资产下降 99.83%，主要系预付固定资产款项减少所致；
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短期借款下降 100.00%，报告期末已全部结清短期借款；
应付票据下降 84.91%，主要系票据结算减少，改为现汇结算所致；
应付职工薪酬增长 65.78%，主要系职工奖金增加所致；
应交税费增长 50.34%，主要系企业所得税、水资源税、环境保护税和其他附加
税增加所致；
一年内到期的非流动负债下降 100%，上期期末存在一年内到期的长期借款，本
年已全部结清；
其他流动负债增长 131.02%，系报告期末存在已背书尚未到期的非 6+9 银行承
兑汇票所致；
长期借款下降 100.00%，报告期末已全部结清长期借款；
四、现金流量简析
本期金额较上
项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 期金额变动比
例（%）
经营活动现金流入小计 1,846,004,205.42 1,407,801,879.42 31.13
经营活动现金流出小计 1,736,831,908.10 1,364,457,360.98 27.29
经营活动产生的现金流量 109,172,297.32 43,344,518.44 151.87
净额
投资活动现金流入小计 1,033,325.47 13,242,252.74 -92.20
投资活动现金流出小计 74,810,408.03 43,484,409.17 72.04
投资活动产生的现金流量 -73,777,082.56 -30,242,156.43 143.95
净额
筹资活动现金流入小计 451,762,849.04 90,000,000.00 401.96
筹资活动现金流出小计 169,688,001.10 96,771,890.47 75.35
筹资活动产生的现金流量 282,074,847.94 -6,771,890.47 不适用
净额
经营活动产生的现金流量净额同比增长主要系产品销售收入增加所致；
投资活动产生的现金流量净额同比增长主要系东厂区 2 万吨分离蛋白扩产项目
建设、新厂区新购置土地及支付竞拍莘县城市供热有限公司 5 年期特许经营权项目
履约保证金所致；
筹资活动产生的现金流量净额同比增长主要系发行股票收到募集资金所致。
请各位股东及股东代表审议。
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议案四：
关于《2022 年年度报告全文及摘要》的议案
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所年报编制和信息披露要求及《山东嘉华生物科技股份有限
公司章程》的相关规定，公司编制了《山东嘉华生物科技股份有限公司 2022 年年
度报告》及摘要。
请各位股东及股东代表审议。
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议案五：
关于《2022 年度利润分配预案》的议案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期
末可供分配利润为人民币 376,086,192.09 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如
下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31
日，公司总股本 164,550,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 49,365,000 元（含
税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 43.16%。
请各位股东及股东代表审议。
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议案六：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上年末执业人 注册会计师 2,064 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人
业务收入总额 35.01 亿元
审计业务收入 31.78 亿元
计）业务收入
证券业务收入 19.01 亿元
客户家数 612 家
审计收费总额 6.32 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
司（含 A、B 股） 管理业，租赁和商务服务业，房地产业，
涉及主要行业
审计情况 金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学
研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 458 家
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元
以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购
买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁人） 被诉（被仲裁人） 诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁）金额 诉讼（仲裁）结果
投资者 亚太药业、天健、 年度报告 部分案件在诉前调 一审判决天健在
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安信证券 解阶段，未统计 投资者损失的 5%
范围内承担比例
连带责任，天健投
保的职业保险足
以覆盖赔偿金额
案件尚未判决，天
健投保的职业保
投资者 罗顿发展、天健 年度报告 未统计
险足以覆盖赔偿
金额
案件尚未判决，天
东海证券、华仪电 健投保的职业保
投资者 年度报告 未统计
气、天健 险足以覆盖赔偿
金额
案件尚未判决，天
伯朗特机器人 天健、天健广东分 健投保的职业保
年度报告 未统计
股份有限公司 所 险足以覆盖赔偿
金额
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监
督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，
共涉及 39 人。
（二）项目信息
何时成为 何时开始 何时开始 何时开始为 近三年签署或
项目组
姓名 注册会计 从事上市 在本所执 本公司提供 复核上市公司
成员
师 公司审计 业 审计服务 审计报告情况
近三年签署或
项目合 复核数字人、
管金明 2010 年 2017 年 2010 年 2017 年 嘉华股份等上
伙人 市公司审计报
告
近三年签署或
签字注 复核数字人、
管金明 2010 年 2017 年 2010 年 2017 年 嘉华股份等上
册会计 市公司审计报
师 告
陈立立 2015 年 2017 年 2015 年 2017 年 近三年签署或
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复核数字人、
嘉华股份等上
市公司审计报
告
近三年签署或
复核和元生
项目质 物、上海建科、
福然德、江南
量 控 制 义国兵 2013 年 2011 年 2013 年 2022 年
化工、蔚蓝锂
复核人 芯、嘉华股份
等上市公司审
计报告
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
在参考行业标准的基础上，按照规定程序，向天健会计师事务所（特殊普通合
伙）支付 2022 年财务报告审计费用 58 万元（含内控审计费用 15 万元，均不含税）。
请各位股东及股东代表审议。
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议案七：
关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请
总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于项目贷款、流动
资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信用证、贸易融
资、进口押汇、进口 T/T 押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据直贴等，担保方
式包括但不限于保证担保、不动产或动产抵押担保、财产权利质押担保等，具体以
金融机构最终核定为准。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间、融资
金额及品种将视公司业务发展的实际需求来确定。
本次授信有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东
大会审议结束之日止。在上述期限内，授信额度可循环滚动使用，各金融机构实际
授信额度可在总额度范围内相互调剂，且公司不再就每笔授信或融资事宜上报董事
会或股东大会审议。
为提高业务效率，授权公司总经理或其指定代理人在上述额度内办理签署授信
（包括但不限于授信、借款、融资等）及担保等相关的合同、协议、凭证或其他法
律文件，并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构。
根据实际业务需要，在预计额度内办理授信业务，若需公司关联人提供相应的
连带责任保证担保，担保人不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条款相关规定，可以免于按照关
联交易的方式进行审议和披露。
请各位股东及股东代表审议。
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议案八：
关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据公司董事的工作内容及公司实际情况，提议第五届董事会董事任职期间薪
酬方案如下：
非独立董事：提议在第五届非独立董事任职期间，由公司董事会结合公司的经
营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照固定薪酬与绩效奖金
相结合的方式执行，固定薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效奖金根据考核评定
结果发放。
独立董事：提议在第五届独立董事任职期间，给予每人每季度 12,500 元人民币
（税前）的津贴。独立董事参加董事会、股东大会或根据章程行使职权所发生的必
要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。
请各位股东及股东代表审议。
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议案九：
关于拟定第五届监事会监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据公司监事工作内容及任职情况，提议在第五届监事任职期间，由公司监事
会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配方案，按照固定
薪酬与绩效奖金相结合的方式执行，固定薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效奖
金根据考核评定结果发放。
请各位股东及股东代表审议。
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议案十：
关于补选公司董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》有关规定，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会由 8 名董事组成，目前在职董事 7 名。2023 年 4 月 27 日，公司召开
第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司董事
会提名委员会审查，董事会拟提名 Yuwei Wu（吴昱伟）先生为公司第五届董事会
非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期
届满之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
Yuwei Wu（吴昱伟）先生简历详见附件。
请各位股东及股东代表审议。
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附件：
Yuwei Wu（吴昱伟）先生简历
Yuwei Wu，1999 年出生，澳大利亚国籍，无外国永久居留权，莫纳什大学本
科学历。
Yuwei Wu 系公司董事长、实际控制人之一吴洪祥之子，与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
截至本公告披露日，Yuwei Wu 未直接或间接持有公司股份，未受到过中国证
监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。
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