证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临－024
晋能控股山西电力股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
三项提案。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2023年5月11日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2023年5月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2023年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和
具体时间为：2023年5月11日9:15至15:00期间的任意时间。
力15楼1517会议室。
结合的方式。
会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 18 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 13,620,648 股，
占上市公司总股份的 0.4427％。
了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了
公司董事会提交的议案：
议案1.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案
总表决情况：
同意1,439,711,058股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9519％；反对691,200股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0480％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意12,927,248股，占出席会议的中小股东所持股份的
份的5.0746％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0162％。
表决结果：通过。
议案2.00 关于拟发行非公开可续期公司债的议案
总表决情况：
同意 1,439,703,658 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9513％；反对 698,600 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0485％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 12,919,848 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 94.8549％；反对 698,600 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 5.1290％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0162％。
表决结果：通过。
议案3.00 关于拟发行永续中票的议案
总表决情况：
同意 1,439,711,058 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9519％；反对 691,200 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0480％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 12,927,248 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 94.9092％；反对 691,200 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 5.0746％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0162％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大
会决议合法有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二三年五月十一日
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